Фахівець з фінансового моніторингу

Kacha ,
22 Трав 2024

Fintech-проект, що працює на українському ринку небанківського кредитування з 2018 року.

Шукаємо спеціаліста на позицію: «Спеціаліста з фінансового моніторингу», який зацікавлений в стабільній роботі у прогресивній компанії.

Основні обов’язки:

Розробка та підтримка в актуальному стані внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
Контроль за коректністю роботи автоматизованих процесів ідентифікації та верифікації клієнтів;
Моніторинг фінансових операцій клієнтів;
Удосконалення внутрішніх процесів Компанії (у тому числі автоматизація) з питань фінансового моніторингу;
Підготовка відповідей на запити НБУ у процесі безвиїзного нагляду та участь у проведенні інспекційних перевірок;
Підготовка відповідей на запити контрагентів з питань фінансового моніторингу;
Виявлення підозрілих фінансових операцій та підготовка повідомлень про них до Держфінмоніторингу;
Навчання та консультування персоналу Компанії з питань фінансового моніторингу;
Підготовка та подання звітних даних до НБУ;
Підготовка звітів та аналітичних матеріалів керівнику з питань фінансового моніторингу.
Вимоги:
Вища освіта (економічна, юридична або інша)
Досвід роботи на фінансовому ринку, зокрема на аналітичній або методологічній посаді не менше 3 років;
Знання законодавства України з питань фінансового моніторингу;
Вміння аналізувати інформацію та готувати аналітичні матеріали;
Впевнений користувач ПК (MS Office, Word, Excel);
Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу буде перевагою.
Особисті якості:

Відповідальність, уважність до деталей, аналітичні здібності;
Самостійність та ініціативність;
Вміння працювати в команді;
Комунікабельність та висока культура спілкування. Що ми пропонуємо:
Робота в «ламповій» робочій атмосфері з комфортним мікрокліматом;
Повна зайнятість з гібридним форматів роботи (офіс + віддалено);
Офіційне працевлаштування з оплачуваною відпусткою та лікарняним;
Можливість професійного навчання за рахунок Компанії;
Рівень заробітної плати визначається індивідуально