Британский суд вынес приговор "королеве биткоина": 11 лет 8 месяцев за мошенничество на $7,3 млрд

Во вторник «королева биткоина» Жиминь Цян наконец была осуждена. Суд длился больше месяца, а дело — более 5 лет. Она получила 11 лет и 8 месяцев заключения, а ее сообщник, 47-летний малазиец Сэнг Хок Линг — 4 года и 11 месяцев. Доказанная сумма ущерба составила более £5,5 млрд (около $7,3 млрд по текущему курсу).

Цян начала свою криминальную карьеру еще в 2012 году, когда китайские власти начали расследование ее деятельности, связанной с менее масштабными схемами в провинциях Аньхой и Цзилинь. Но настоящее мошенничество началось в 2014 году, когда Цян через компанию «Blue Sky» запустила инвестиционную схему. Она привлекала людей через глянцевые рекламные ролики, обещая высокие доходы. В результате более 128 тыс. человек потеряли свои сбережения. Одной из жертв стала семья, которая была вынуждена продать свой дом, чтобы инвестировать в её схему, а другая жертва заявила, что из-за финансовых трудностей она потеряла свою семью.

В июле 2017 года Цян сбежала из Китая, путешествуя на мопеде в Мьянму, а затем попала в Великобританию, используя поддельные документы под именем Яди Чжан. Там она пыталась отмыть средства через покупку недвижимости. Ее сообщники, в частности малазиец Сенг Хок Линг, помогали в этих попытках. В 2018 году они попытались приобрести недвижимость стоимостью £24 млн, что привлекло внимание британской полиции.

В 2018 году полиция провела обыски в арендованном доме Цян и ее соучастников, обнаружив биткоин-кошельки с большим количеством биткоинов. Однако задержание произошло только в апреле 2024 года. Она жила в Йорке под вымышленным именем вместе с четырьмя малайзийцами, которые незаконно работали ее домашним персоналом. При задержании у нее было более £60 млн в четырех криптокошельках, а также фальшивые паспорта и наличные. На момент задержания ее криптовалютный портфель составлял более 61 тыс. биткоинов, что на сентябрь 2024 года стоило более £5,5 млрд. Сообщники Цян также понесли наказание — так, ее помощница Джиан Вэнь была приговорена в прошлом году к 6 годам и 8 месяцам заключения.

Цян избегала экстрадиции, так как опасалась, что ее могут выдать странам с соглашениями об экстрадиции с Китаем, из-за чего она запретила своим сотрудникам использовать технику китайских компаний Huawei и Xiaomi. Она также потратила значительные средства на роскошные покупки, в частности на дизайнерские украшения и одежду в Harrods (чек одной из покупок был £92 тыс.), а также путешествовала по Европе, останавливаясь в роскошных отелях, таких как Ritz Carlton в Берлине.

Источник: The Guardian