Мошенничество на $300 млн: задержан испанский крипто-гуру Альваро Ромильо, изъято более $33 млн и 27 люкс-автомобилей

Альваро Ромильо, испанский крипто-инфлюенсер, известный как CryptoSpain, был задержан без возможности залога по обвинению в мошенничестве. В результате Ponzi-схемы было обмануто 3 000 инвесторов на более чем $300 млн. Власти конфисковали 27 роскошных автомобилей, в том числе Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW и Mercedes.

Ромильо, основателя Madeira Invest Club (MIC), арестовали после того, как правоохранители обнаружили сингапурский банковский счет с €29 млн ($33,5 млн), который был связан с его деятельностью. Судья Хосе Луис Калава принял решение об аресте без права залога, указав на риск, что Ромильо может сбежать из страны. Испанские следователи начали расследование против MIC в конце 2024 года, когда было подано три жалобы на деятельность клуба. Согласно данным Гражданской гвардии, MIC заманивал инвесторов депозитами от €2 000, обещая гарантировать выкуп и высокие доходы — до 20% годовых. За эти средства клуб покупал контракты на цифровое искусство, а также доли в роскошных предметах, таких как яхты, Ferrari и золото.

Ромильо признал, что пытался возместить инвесторам их средства, вернув деньги 2 700 людям, однако он делал это наличными, не имея документов в подтверждение этих выплат. Известно, что он также оказал помощь правоохранителям в изъятии криптоактивов, в частности конфискованных автомобилей. Однако эти средства не покрывают убытки от мошенничества, которое, по оценкам, нанесло потерпевшим ущерб на сумму €260 млн ($300 млн). Впрочем, это не рекорд: полтора месяца назад по делу «королевы биткоина» полиция конфисковала аж $7,3 млрд.

В суде также стало известно, что Ромильо финансировал избирательную кампанию испанского депутата Европарламента Альвиса Переса, лидера правой партии SALF, перечислив ему €100 000 наличными без соответствующих документов. Перес теперь под следствием по отдельному делу, связанному с финансированием этой кампании. Расследование продолжается, и, если его, как и Ромильо, признают виновными, они могут получить от 9 до 18 (если преступление признают массовым) лет заключения.

Ромильо, по версии следователей, пытался сбежать, когда были обнаружены его связи с иностранными банковскими счетами. Согласно испанскому законодательству, любые взносы на выборы более €25 000 должны быть зарегистрированы в суде, а донаты более €50 000 запрещены. После этого, на основе данных, которые предоставил Ромильо, было начато дополнительное расследование в отношении нелегальных платежей. Это не единственный крипто-скандал в политике: так, недавно под суд за участие в распространении мошеннических токенов попали даже Мелания Трамп и Хавьер Милей.

Источник: The Block