По следам ликвидации "Эль Менчо": мексиканский наркокартель строил империю с помощью криптовалют

Мексиканские правоохранители 22 февраля 2026 года ликвидировали Немесио Осегеру Сервантеса, известного как «Эль Менчо», главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» (Jalisco New Generation Cartel, или CJNG), который системно интегрировал криптовалюты в незаконные финансовые операции.

Расследование США и Мексики показало: цифровые валюты стали ключевым инструментом для перемещения и сокрытия доходов, включая миллиарды долларов транзакций. Судебные материалы США свидетельствуют, что сети, связанные с CJNG, осуществляли трансакции, охватывающие не менее $300-500 млн в криптовалюте с помощью комплексных схем через несколько криптоадресов и брокеров. Часть потоков проходила через P2P-торговлю, криптообменники и внебиржевые сервисы, минимизируя связь с традиционной банковской системой.

Аналитика компании TRM Labs подтверждает, что преступники использовали стейблкоины (например, USDT), биткоин и менее отслеживаемые токены для мгновенных международных переводов. TRM зафиксировала, что адреса, связанные с картелем, получали и передавали сотни миллионов долларов в крипте между США, Китаем и Мексикой без привычного финмониторинга. По данным TRM, в 2022 году правоохранители США уже идентифицировали транзакции на десятки миллионов долларов, связанные с финансированием незаконной деятельности мексиканских группировок. Часть средств двигалась через длинные цепи кошельков, что значительно усложняло отслеживание конечных получателей. Также в 2023 году в США расследовали дело брокера, который конвертировал и выводил средства примерно $740 тыс. картеля через криптовалютные каналы, в сочетании с наличными и офлайн-обменниками. Во время задержания только в его машине нашли более $600 тыс.

TRM Labs описывает, как сети пересылали миллионы долларов ежемесячно между криптокошельками, где деньги превращались в стейблкоины, а затем направлялись в регионы наркоторговли для оплаты логистики, закупки прекурсоров или возврата в виде прибыли. Insight Crime указывает, что CJNG тесно взаимодействовал с финансовыми посредниками в США. По материалам судов, одна часть криптопотоков проходила через адреса на блокчейне Ethereum, связанные с поступлениями в виде цифровых платежей, которые вели к поставщикам картеля. Правоохранительные источники подчеркивают, что преступники применяли технологии «миксеров» и криптобирж, чтобы запутывать пути транзакций, делая невозможным установление источника и назначения средств. TRM Labs назвала это системной попыткой обхода банковского контроля и AML-правил.

Дополнительно в отчетах отмечается, что криптовалютные операции все чаще сочетаются с традиционными схемами «черного» валютного обмена: наличные, полученные от продажи наркотиков в США, передаются финансовым посредникам, которые на месте выкупают эквивалент в цифровых активах и переводят его партнерам по картелю за рубежом. Такая модель позволяет сократить физическое перемещение денег через границу и уменьшить риски конфискации, что фактически превращает криптовалюту в отдельный слой финансовой инфраструктуры транснациональной наркоторговли.

В августе 2025 года TRM инициировала Beacon Network — сеть для обмена данными в реальном времени между криптобиржами и правоохранителями, чтобы отслеживать подозрительные транзакции. Это стало реакцией на быстрый рост использования криптовалют для нелегальных финансовых потоков, в частности тех, которые связаны с мексиканскими картелями. Ликвидация Эль Менчо — важное событие в борьбе с финансовой инфраструктурой CJNG, но эксперты предупреждают, что без международной координации и более эффективного контроля над крипторухами подобные схемы продолжат существовать. Противодействие «криптостиркам» остается одним из главных вызовов правоохранителей в 2026 году.

Источник: BBC