Таксист-криптоинвестор оказался мошенником: он 4 года переводил "ковидные" деньги в биткоин, а справки датировал 31-м февраля

Водитель райдшеринга из Лос-Анджелеса обвинен в использовании $2 млн COVID-помощи для покупки криптовалюты. Власти изъяли почти 40 биткоинов в рамках расследования, в котором водитель райдшеринга обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

Житель Кореатауна Брюс Чой, 34 года, выводил федеральные пандемические кредиты, которые брал якобы для бизнеса в течение 4 лет, через подставные несуществующие фирмы, а затем конвертировал миллионы в биткоин. Деньги изъяты федеральными прокурорами. Схема раскрылась после возвращения мужчины из Японии — его задержали на прошлой неделе прямо в международном аэропорту Сан-Франциско. Теперь ему грозит более 150 лет заключения совокупно по всем эпизодам.

Согласно пресс-релизу Прокуратуры США по Центральному округу Калифорнии, с мая 2020 по декабрь 2024 года Чой подавал мошеннические заявки на COVID-кредиты для поддержки бизнеса, предназначенные для помощи законным предприятиям пережить экономические потрясения, связанные с пандемией. Согласно обвинительному заключению, Чой представлял себя как генерального директора и владельца компании «Premier Republic», которую прокуроры назвали «вымышленной структурой, которая не вела никакой деятельности и никого не нанимала».

В заявке Чой отметил, что компания имела среднемесячный фонд оплаты труда в $798 тыс. Для подтверждения он якобы предоставил поддельную налоговую декларацию за 2019 год, в которой «Premier Republic» задекларировала около $11,8 млн дохода и почти $9,6 млн чистой прибыли. Дополнительно была подана фальшивая банковская выписка с депозитами на $798 тыс. за «1-31 февраля 2020 года» — то есть за месяц, которого в календаре не существует.

Отдельно Чой, по версии следствия, подал заявку от имени еще одной вымышленной структуры — компании «Bruce», которая якобы работала в сфере недвижимости, имела 10 сотрудников и задекларировала $475 млн дохода за 2019 год. От имени Premier Republic Чой обвиняется в подаче мошеннической заявки на кредит на возмещение экономических убытков вследствие стихийных бедствий.

В целом он получил $1,99 млн кредитных средств, а также $10 000 аванса от Министерства финансов США в рамках программы EIDL. Прокуроры утверждают, что впоследствии Чой перевел вырученные от схемы средства на счет криптобиржи Kraken. Обвинения влекут за собой значительные потенциальные наказания в случае осуждения Чоя: каждый эпизод мошенничества с использованием электронных средств предусматривает максимальный приговор в 30 лет, а обвинение в отмывании денег — максимальный приговор в 10 лет.

Дело раскрыто в рамках федеральных усилий по преследованию мошенничества, связанного с программами пандемической помощи, которые выделили миллиарды в качестве экстренного финансирования для бизнеса во время карантинов из-за COVID-19. Администрация малого бизнеса и другие агентства сотрудничали с правоохранительными органами для выявления потенциально мошеннических заявок среди миллионов полученных.

Это не единственное дело, в которых COVID-помощь была использована не по назначению для покупки криптовалют. В 2023 году тиктокер признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств после того, как обманул кредиторов и правительство США на $1,2 млн в виде кредитов помощи и отмыл часть вырученных средств через криптовалюту. А в прошлом году владелец небольшой компании по монтажу стекла в Англии был приговорен к двум годам заключения после получения более $130 тыс. в виде кредитов и перевода около $10 тыс. в компании, занимающиеся «крипто-инвестициями».

Источник: Decrypt