В Барселоне по подозрению в отмывании денег задержали Степана Черновецкого, президента компании Chernovetskyi Investment Group

Правоохранители Барселоны во время спецоперации задержали одиннадцать человек, в том числе Степана Черновецкого — сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого и президента компании Chernovetskyi Investment Group, по подозрению в отмывании денег, сообщает El Mundo. Напомним, что Chernovetskyi Investment Group — это инвестиционная компания, которая активно работает с украинскими стартапами.

В сообщении говорится, что среди задержанных, кроме, сына Черновецкого, украинцы и россияне, которые проживают в Барселоне. Их подозревают в участии в деятельности преступной организации, отмывании денег, подделке официальных документов, а также налоговых махинациях. По данным издания, силовики задержали подозреваемых в дорогом ресторане японской кухни, принадлежащем армянскому бизнесмену Арману Маиляну.

Следователи предполагают, что ресторан, в котором произошли задержания, был прикрытием для украинских преступников, которые инвестировали в него средства, добытые незаконным путем.

Источник: НВ, El Mundo