В Киеве и Харькове осуждены организаторы мошеннической криптовалютной биржи: пострадали граждане Евросоюза, изъято почти $1,6 млн

Следователи сообщили о подозрении участникам преступной группы, которые организовали масштабную мошенническую криптовалютную биржу. Среди пострадавших — более 30 человек. В ходе спецоперации полицейские провели 21 обыск и изъяли более $1,4 млн, более 5,8 млн гривен и 17 тысяч евро наличными.

Фигуранты присваивали средства граждан Евросоюза под предлогом торговли на фондовом рынке путем инвестирования в криптовалюту и акции «перспективных» компаний. Разоблачили и задокументировали преступную сделку украинские следователи в сотрудничестве с правоохранительными органами Европейского Союза, киберполицией Харьковской области и спецподразделением TacTeam патрульной полиции.

Члены организованной преступной группы создали псевдотрейдинговые платформы и развернули «торги» на фондовом рынке, привлекая новых участников большими прибылями. Руководитель сделки и двое его пособников организовали в Киеве колл-центр на 20 рабочих мест, работники которого звонили потенциальным клиентам и привлекали их к инвестированию средств в криптовалюту и ценные бумаги.

Так называемые менеджеры VIP-клиентов формировали у потерпевших ложное представление об успешных торгах на мировых биржах. Для этого через удаленный доступ они устанавливали на компьютеры потерпевших специальное программное обеспечение для проведения торгов. С его помощью злоумышленники фактически осуществляли контроль над компьютерами клиентов и демонстрировали им фиктивные прибыли. После того как клиенты перечисляли средства на криптокошельки, участники преступной группы обналичивали их через обменные пункты на территории Киева.

Правоохранители провели 21 обыск по местам жительства, в колл-центре и в автомобилях фигурантов. В результате изъяты наличные средства, компьютерная техника, носители информации, черновые записи. В ходе следствия установлено, что только пятеро потерпевших «инвестировали» в криптовалюту 8 млн 200 тыс. гривен. Окончательную сумму ущерба и точное количество пострадавших устанавливают. Сейчас известно о более 30 иностранных граждан, которые потеряли свои средства.

Трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в совершении мошенничества. Следователи полиции направили в суд ходатайство о взятии указанных лиц под стражу. Правоохранители установили 15 работников колл-центра, готовятся материалы для объявления им о подозрении. Участникам преступной группы грозит до 12 лет заключения. Напоминаем, что 5 недель назад по похожим обвинениям задержали мошенников в Хмельницком , а в начале октября Национальная полиция разоблачила киевлянина, который незаконно майнил биткоины под Житомиром.

Источник: Национальная Полиция Украины