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Zhao se declaró culpable en noviembre y fue condenado el 30 de abril a 4 meses de prisión.
«Usted tenía la capacidad financiera y la autoridad para garantizar el cumplimiento de cada reglamento individual, pero no aprovechó esa oportunidad», dijo el juez de distrito estadounidense Richard Jones Zhao, según según Reuters.
Los fiscales federales pidieron 3 años de prisión para Zhao, mientras que la defensa insistió en 5 meses de libertad condicional.
«Lo siento mucho,» dijo Zhao. «Creo que el primer paso para aceptar la responsabilidad es admitir plenamente los errores. No apliqué un programa adecuado contra el blanqueo de capitales… Ahora me doy cuenta de la gravedad de este error».
En noviembre, Zhao, más conocido como CZ, llegó a un acuerdo con el gobierno de EE.UU. para completar de una investigación de varios años de Binance — la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Como parte del acuerdo, Changpeng también dejó de ser consejero delegado (por según CNBC todavía posee aproximadamente el 90% de las acciones de Binance).
Zhao está acusado de «no aplicar intencionadamente» un programa eficaz contra el blanqueo de capitales, tal como exige la Ley de Secreto Bancario, así como de permitir que Binance procesara transacciones con el producto de actividades ilegales (incluso entre estadounidenses y personas sancionadas). EE.UU. ordenó a Binance el pago de 4.300 millones de dólares en multas y decomisos.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (Commodity Futures Trading Commission) por separado demandado Binance debido a las acusaciones de mala gestión de los activos de los clientes y de explotación de una bolsa ilegal no registrada en Estados Unidos.
Un portavoz de Binance dijo en una declaración a CNBC que el criptointercambio ha hecho «mejoras significativas en el cumplimiento», incluyendo la detección contra el lavado de dinero y «la contratación de personal clave de cumplimiento».
Para recapitular hasta 25 años de prisión condenó al fundador de la bolsa de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, acusado de fraude y malversación de fondos de clientes