Se trata de un tipo de estafa popular con «envenenamiento de direcciones»/ envenenamiento de direcciones — cuando los estafadores crean cuentas falsas con una dirección criptográfica falsa que contiene caracteres de nombre y apellido similares a los de la real.
Una transferencia de este tipo fue detectada recientemente por la firma de seguridad blockchain CertiK, que señaló que la víctima perdió 69,3 millones de dólares, o alrededor del 97% de sus activos de Coinbase.
Otra empresa, Peckshield, aclaró que los estafadores cambiaron los bitcoins robados por 23.000 Ethereum y luego transfirieron los fondos a otra dirección (según The Daily Hodl, Ethereum cotiza a 3116 dólares por moneda).
Especialistas de la plataforma criptográfica Trezor recomiende realice pequeñas transacciones de prueba antes de enviar una gran cantidad de dinero y fíjese bien en los dígitos de la dirección a la que se realiza la transferencia.
Según el FBI, en 2023, los fraudes relacionados con criptomonedas serán causó pérdidas al sector por valor de 3.940 millones de dólares — más de tres cuartas partes de las pérdidas por fraudes de inversión cometidos durante el año.
Otro informe señala que el llamado «fraude en la matanza de cerdos» / carnicería de cerdos costará a los inversores 75 millones de dólares en el periodo 2020-2024. Por lo general, los delincuentes utilizan las redes sociales o las aplicaciones de citas para identificar a posibles víctimas y establecer una relación de confianza (a veces romántica) con ellas, enviarles pequeños pagos y atraerlas para que realicen inversiones falsas en criptomonedas de mayor cuantía.