Las fuerzas del orden de Odesa detuvieron a dos hombres de 48 y 41 años. Se les notificó un aviso de sospecha de fraude cometido a gran escala.
«Abrió una empresa» e incluso pagó intereses
La policía determinó que, en 2021, los estafadores abrieron una empresa de software informático y un sitio web en el que difundían información falsa a sabiendas sobre actividades empresariales.
El plan de apoderarse de dinero ajeno engañando a los ciudadanos pertenecía a un residente de Odesa de 48 años. Para poner en práctica el propósito delictivo, contrató a un conocido del residente en Zhytomyr, de 41 años, especializado en desarrollo de software.
En el sitio web, así como en redes sociales y mensajeros, «informáticos atraían a los ciudadanos para que invirtieran en el desarrollo de su empresa prometiendo altos tipos de interés sobre el importe del depósito.
En aras de la verosimilitud y de un mayor engaño a la gente, los delincuentes incluso inicialmente les pagaban pequeños dividendos a costa de una parte de los depósitos obtenidos ilegalmente. También prometieron pagos adicionales como recompensa por atraer a nuevos inversores.
Los importes de los depositantes oscilaban entre ocho mil y un millón de grivnas.
Seis meses después, los estafadores se apoderaron de fondos de ciudadanos crédulos por un total de más de cinco millones de grivnas.
Después, borraron la información sobre la empresa y dejaron de ponerse en contacto con nosotros.
12 años de prisión
La policía detuvo a los delincuentes. Se les entregó un aviso de sospecha en virtud de las partes 3 y 4 del artículo 190 del Código Penal de Ucrania — fraude cometido mediante conspiración previa por un grupo de personas a través de transacciones ilegales utilizando ordenadores electrónicos, a una escala especialmente grande.
Ahora se enfrentan a penas de prisión de hasta 12 años con confiscación de bienes.
El tribunal impuso a los sospechosos prisión preventiva como medida cautelar con derecho a libertad bajo fianza de 3,5 millones de UAH cada uno.