Сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с международными специалистами в области цифровых валют выявили преступную группировку, причастную к «
В начале 2020 года украинская киберполиция начала сотрудничать с одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance. Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством. Сотрудничество Департамента киберполиции с компанией Binance и ее методическая помощь способствует оперативному выявлению разного рода незаконных операций с использованием криптовалют, отметил начальник Александр Гринчак.
В июне была разоблачена преступная группировка, фигуранты (их трое) которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на общую сумму в 42 миллиона долларов.
На текущий момент продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовного производства. За совершенные проступки трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.
Источник: Киберполиция Украины