Когда я разбогатею, я никому не скажу. Но будут знаки.
В Окружном суде США обвинения по четырем пунктам предъявили 12 лицам — гражданам США и иностранцам — за хакерство как в США, так и за рубежом. Общая сумма похищенных средств превышает $243 млн. Несколько подозреваемых арестованы на этой неделе в Калифорнии, еще двое скрываются, вероятно, в Дубае. Согласно материалам дела, преступная организация действовала с октября 2023 года по март 2025 года.
Большинству обвиняемых около 20 лет. Они потратили $4 млн в ночных клубах, и еще $9 млн на брендовые наряды, аренду роскошных вилл, охрану и парк из как минимум 28 экзотических авто стоимостью от $100 тыс. до $3,8 млн.
Хакеры взламывали сайты и серверы, чтобы получить криптовалютные базы данных или покупали их в даркнете. Затем они искали в базах самых богатых жертв. Звонки осуществлялись под видом киберспециалистов, которые якобы помогают защитить учетные записи. Украденную криптовалюту отмывали путем обналичивания или банковскими переводами.
Подозреваемые использовали многочисленные механизмы маскировки — в частности «peel chains», виртуальные кошельки-прокси и VPN. В частности, 18 августа 2024 года Мелоун Лем выманил у жертвы в Вашингтоне более 4100 биткоинов (около $230 млн на тот момент). По данным криптодетектива ZachXBT, эти активы украли у кредитора позже обанкротившейся криптоплатформы Genesis.
В другом случае в июле 2024 года он с приспешниками похитил криптовалюту на сумму более $14 млн. Также группировка прибегала к квартирным кражам. В июле 2024 года Марлон Ферро, по данным следствия, проник в дом в Нью-Мексико и похитил аппаратный кошелек, пока Лем следил за местонахождением жертвы через ее iCloud.
Кроме того, фигуранты дела занимались отмыванием денег путем обмена криптовалюты на наличные без лицензии, бронированием частных перелетов, арендой элитного жилья по фальшивым документам, регистрацией дорогих авто на подставные компании, а также отправляли наличные по почте, скрывая их в игрушках Squishmallow.
Источник: Justice.gov, ZachXBT