Британський суд виніс вирок "королеві біткоїна": 11 років 8 місяців за шахрайство на $7,3 млрд

У вівторок “королеву біткоїна” Жімінь Цян нарешті було засуджено. Суд тривав більше місяця, а справа – понад 5 років. Вона отримала 11 років і 8 місяців ув’язнення, а її спільник, 47-річний малайзієць Сенг Хок Лінг – 4 роки і 11 місяців. Доведена сума збитків склала понад £5,5 млрд (близько $7,3 млрд за поточним курсом).

Цян розпочала свою кримінальну кар’єру ще у 2012 році, коли китайські власті почали розслідування її діяльності, пов’язаної з менш масштабними схемами у провінціях Аньхой та Цзілінь. Але справжнє шахрайство почалося у 2014 році, коли Цян через компанію “Blue Sky” запустила інвестиційну схему. Вона залучала людей через глянцеві рекламні ролики, обіцяючи високі доходи. У результаті понад 128 тис. осіб втратили свої заощадження. Однією з жертв стала родина, яка була змушена продати свій будинок, щоб інвестувати в її схему, а інша жертва заявила, що через фінансові труднощі вона втратила свою сім’ю.

У липні 2017 року Цян втекла з Китаю, подорожуючи на мопеді до М’янми, а потім потрапила до Великої Британії, використовуючи підроблені документи під ім’ям Яді Чжан. Там вона намагалася відмити кошти через покупку нерухомості. Її спільники, зокрема малайзієць Сенг Хок Лінг, допомагали у цих спробах. У 2018 році вони спробували придбати нерухомість вартістю £24 млн, що привернуло увагу британської поліції.

У 2018 році поліція провела обшуки в орендованому будинку Цян і її співучасників, виявивши біткоїн-гаманці з великою кількістю біткоїнів. Проте затримання відбулося лише в квітні 2024 року. Вона жила в Йорку під вигаданим ім’ям разом із чотирма малайзійцями, які незаконно працювали її домашнім персоналом. При затриманні у неї було понад £60 млн у чотирьох криптогаманцях, а також фальшиві паспорти та готівка. На момент затримання її криптовалютний портфель складав понад 61 тис.біткоїнів, що на вересень 2024 року коштувало понад £5,5 млрд. Спільники Цян також понесли покарання – так, її помічниця Джіан Вень була засуджена в минулому році до 6 років і 8 місяців ув’язнення.

Цян уникала екстрадиції, бо побоювалася, що її можуть видати країнам з угодами про екстрадицію з Китаєм, через що вона заборонила своїм співробітникам використовувати техніку китайських компаній Huawei та Xiaomi. Вона також витратила значні кошти на розкішні покупки, зокрема на дизайнерські прикраси та одяг у Harrods (чек однієї з покупок був £92 тис.), а також подорожувала Європою, зупиняючись у розкішних готелях, таких як Ritz Carlton у Берліні.

Джерело: The Guardian