Таксист-криптоінвестор виявився шахраєм: він 4 роки переводив "ковідні" гроші у біткоїн, а довідки датував 31-м лютого

Водій райдшерингу з Лос-Анджелеса звинувачений у використанні $2 млн COVID-допомоги для купівлі криптовалюти. Влада вилучила майже 40 біткоїнів в рамках розслідування, в якому водій райдшерингу звинувачується у шахрайстві з використанням електронних засобів та відмиванні грошей.

Житель Кореатауну Брюс Чой, 34 роки, виводив федеральні пандемічні кредити, які брав начебто для бізнесу на протязі 4 років, через підставні неіснуючі фірми, а потім конвертував мільйони у біткоїн. Гроші вилучені федеральними прокурорами. Схема розкрилася після повернення чоловіка з Японії — його затримали минулого тижня прямо в міжнародному аеропорту Сан-Франциско. Тепер йому загрожує понад 150 років ув’язнення сукупно за всіма епізодами.

Згідно з прес-релізом Прокуратури США по Центральному округу Каліфорнії, з травня 2020 по грудень 2024 року Чой подавав шахрайські заявки на COVID-кредити для підтримки бізнесу, призначені для допомоги законним підприємствам пережити економічні потрясіння, пов’язані з пандемією. Згідно з обвинувальним висновком, Чой представляв себе як генерального директора і власника компанії “Premier Republic”, яку прокурори назвали “вигаданою структурою, яка не вела жодної діяльності та нікого не наймала”.

У заявці Чой зазначив, що компанія мала середньомісячний фонд оплати праці у $798 тис. Для підтвердження він нібито надав підроблену податкову декларацію за 2019 рік, у якій “Premier Republic” задекларувала близько $11,8 млн доходу та майже $9,6 млн чистого прибутку. Додатково було подано фальшиву банківську виписку з депозитами на $798 тис. за “1-31 лютого 2020 року” — тобто за місяць, якого в календарі не існує.

Окремо Чой, за версією слідства, подав заявку від імені ще однієї вигаданої структури — компанії “Bruce”, яка нібито працювала у сфері нерухомості, мала 10 співробітників і задекларувала $475 млн доходу за 2019 рік. Від імені Premier Republic Чой звинувачується у поданні шахрайської заявки на кредит на відшкодування економічних збитків внаслідок стихійних лих.

Загалом він отримав $1,99 млн кредитних коштів, а також $10 000 авансу від Міністерства фінансів США в рамках програми EIDL. Прокурори стверджують, що згодом Чой переказав виручені від схеми кошти на рахунок криптобіржі Kraken. Звинувачення тягнуть за собою значні потенційні покарання у разі засудження Чоя: кожен епізод шахрайства з використанням електронних засобів передбачає максимальний вирок у 30 років, а звинувачення у відмиванні грошей — максимальний вирок у 10 років.

Справа розкрита у рамках федеральних зусиль з переслідування шахрайства, пов’язаного з програмами пандемічної допомоги, які виділили мільярди в якості екстреного фінансування для бізнесу під час карантинів через COVID-19. Адміністрація малого бізнесу та інші агентства співпрацювали з правоохоронними органами для виявлення потенційно шахрайських заявок серед мільйонів отриманих.

Це не єдина справа, в яких COVID-допомога була використана не за призначенням для купівлі криптовалют. У 2023 році тіктокер визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів після того, як обманув кредиторів та уряд США на $1,2 млн у вигляді кредитів допомоги та відмив частину виручених коштів через криптовалюту. А минулого року власник невеликої компанії з монтажу скла в Англії був засуджений до двох років ув’язнення після отримання понад $130 тис. у вигляді кредитів та переказу близько $10 тис. до компаній, що займаються “крипто-інвестиціями”.

Джерело: Decrypt