Сэм Бенкман-Фрид не признает себя виновным в мошенничестве. Перед судом экс-руководитель FTX предстанет в октябре 2023 года

Бенкман-Фрид, который обвиняется по восьми разным пунктам, включая мошенничество с электронной почтой и финансирование политической кампании с нарушениями правил, не признает своей вины.

Когда экс-директор обанкротившейся криптобиржи FTX впервые предстал перед судом, его освободили под личное обязательство и он вернулся в родительский дом в Калифорнии. Второй раз Бенкман-Фрид побывал в здании суда Нью-Йорка во вторник, 3 января, и заявил о своей невиновности, что, согласно предварительным сообщениям WSJ, было вполне ожидаемым.

Помощница прокурора Даниэль Сассун заявила, что завершить основную часть расследования должны в течение ближайших недель, после чего правительство опубликует материалы дела, включая документы, предоставленные адвокатами FTX по банкротству.

Судья Льюис Каплан также удовлетворил заявление Бенкмана-Фрида о сокрытии имен двух человек, которые вместе с родителями Сэма внесли за него залог в размере 250 миллионов долларов. СМИ могут оспорить это решение до 12 января.

Также Бенкману-Фриду запретили доступ к активам FTX и осуществлению любых транзакций с ними.

«Эти средства сейчас недоступны для изъятия правительством», — сказала Даниэль Сассун.

Помощница прокурора напомнила об открытии на прошлой неделе, когда несколько кошельков Alameda начали перемещать криптовалюту на тысячи долларов в другие кошельки.

Сассун также сказала, что хотя Бенкман-Фрид написал в Twitter, что он не принимал участия в этих транзакциях, ранее он уже «публиковал ошибочные заявления».

Бенкман-Фрид был арестован в прошлом месяце на Багамах после запроса федеральных прокуроров, утверждавших, что он незаконно присвоил депозиты клиентов, используя средства для оплаты расходов и долгов дочерней компании FTX Alameda Research, и при этом скрывал информацию о реальном финансовом состоянии FTX.

Вчерашнее судебное ходатайство предусматривает, что следующее заседание состоится 2 октября 2023 года. Адвокаты Бенкмана-Фрида могут оспорить это решение до 3 апреля, федеральные прокуроры в свою очередь должны ответить до 24 апреля. В дальнейшем обе стороны могут выступить со своими доводами на слушании 18 мая.

Ранее два топ-менеджера FTX признали себя виновными и объявили о сотрудничестве с прокуратурой:

• Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочерней компании FTX Alameda Research и экс-девушка Сэма Бенкмана-Фрида, признала себя виновной по семи пунктам обвинения и ей грозит до 110 лет тюрьмы.
• Соучредитель FTX Гэри Вонг признал себя виновным по четырем пунктам обвинения, ему грозит до 50 лет лишения свободы.

Оба осуждены за «их роль в мошенничестве, что способствовало краху FTX», сообщил Демиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка на пресс-конференции.

Источник: Coindesk

• 2 ноября Coinbase опубликовал отчет, которій показал, что криптобиржа Сэма Бенкмана-Фрида столкнулась с кризисом ликвидности. В ответ на статью генеральный директор Binance Чанпен Чжао объявил, что компания продаст FTT (токен FTX) на сумму около 529 миллионов долларов, после чего токен упал более чем на 70% примерно до $6.
• Позже появилось сообщение, что Binance покупает FTX, а владельцы подписали "письмо о намерениях" — а это, собственно, означало, что соглашение не имеет обязательной силы. Впоследствии Чжао, ознакомившись с финансовыми документами FTX, передумал спасать конкурента. Неудача FTX повлекла за собой распространение инфекции, которая привела к финансовым проблемам в нескольких других компаниях. Флагманской криптовалюте, биткоину, прогнозировали падение ниже $12 000.
• 11 ноября FTX объявила о банкротстве. Сэм Бенкман-Фрид ушел в отставку, вместо него пост генерального директора занял ветеран реорганизации Enron Джон Дж. Рэй III. Около 130 дополнительных дочерних компаний, включая FTX US и Alameda Research, также приступили к процессу банкротства. Через несколько недель стало известно, что значительное количество активов криптобиржи исчезли или были похищены.
• В декабре появились сообщения, что прокуратура США расследует дело Сэма Бенкмана-Фрида по поводу его возможной причастности к организации "смертельной спирали" стейблкоина TerraUSD (UST) и связанного с ним токена Luna. Через несколько дней основателя FTX арестовали на Багамах, после того, как правительство США выдвинуло уголовные обвинения против Бенкмана-Фрида, и заявило о намерении требовать его экстрадиции от страны, где он проживал и которая служила базой операций для FTX.