Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 60 юридичних осіб, що допомагали рф виводити активи через криптовалюти. А також проти 73 громадян рф, керівників та власників перелічених компаній, а також посадовці Центрального банку рф (зокрема директорів департаментів польових установ та міжнародних розрахунків).
Зі списку 55 підсанкційних компаній є російськими резидентами. Це:
- 19 найбільших майнерів криптовалют (члени Асоціації промислового майнінгу) — займаються промисловим майнінгом і створенням схем обходу санкцій через криптовалюти.
- 17 операторів інформаційних систем для випуску цифрових фінансових активів, частина вже під санкціями США.
- 19 компаній фінансової інфраструктури рф: виробники платіжного обладнання, організатори обміну заблокованими активами, посередники міжнародних платежів у санкційних умовах.
5 операційних компаній криптобірж, залучених до обходу санкцій:
- ТОВ «А7» — оператор транскордонної платформи. 19 лютого 2025 випустила стейблкоїн A7A5, прив’язаний до російського рубля. Під санкціями Великої Британії з 20.05.2025.
- АТ «Об’єднані фінансові технології» — платформа UFT Євразія для небанківських міжнародних переказів, спрямована на обхід санкцій.
- АТ «Біфіт» — розробник софту для російських банків, зокрема підсанкційних.
- ТОВ «Інвестиційна палата» — організатор обміну заблокованими активами між російськими й іноземними інвесторами.
- ТОВ «КСК-ГРУП» — послуги міжнародних переказів, зокрема в USD, EUR, як платіжний агент.
Нерезиденти росії, проти яких введено санкції:
- TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) — учасник ТОВ «Атомайз», під санкціями США з 25.03.2024.
- ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO.me, працює на ринок РФ, Білорусі, Казахстану, бере участь в обході санкцій.
- AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), під санкціями США.
- Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — під санкціями США, керує біржею AWEX, конвертує криптовалюти, рублі та дирхами ОАЕ.
- Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — під санкціями США, пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.
Джерело: Владислав Васюк