Киберполиция Киева разоблачила организаторов схемы псевдоинвестирования, присвоивших более 2 млн грн чрезмерно доверчивых инвесторов.
Фигуранты создали сайт и каналы в Telegram, где предлагали вкладчикам сверхприбыли 400-500% в зависимости от суммы взноса от инвестирования в различные проекты — банковские металлы, иностранную валюту, ценные бумаги, криптовалюту и т.д. С помощью программного интерфейса на сайте имитировали сделки по купле-продаже активов и фиктивный рост доходов.
Для поддержки противоправной деятельности участники группы создали call-центр и привлекли к работе операторов, а для продвижения собственных ресурсов и поиска потенциальных потерпевших злоумышленники использовали платную рекламу в соцсетях и пабликах.
Организованную группу злоумышленников в составе трех харьковчан разоблачили сотрудники Управления по противодействию киберпреступлениям Киева совместно со следователями полиции Харьковской области. Во время обысков в домах и автомобилях злоумышленников, а также в помещении call-центра изъяты мобильные телефоны и ноутбуки, которые использовались в противоправной деятельности.
Следствие выяснило, что схема была ориентирована преимущественно на иностранных граждан, в том числе на жителей Грузии, Казахстана, Таджикистана. По оперативным данным, общая сумма ущерба составляет более 2 миллионов гривен. Пока правоохранители все еще устанавливают пострадавших.
По факту преступления возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, а всем фигурантам поставлено в известность о подозрении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.