«ПриватБанк» объяснил, почему украинцам не нужно волноваться по поводу проверок финансового мониторинга
На фоне последних новостей в СМИ ПриватБанк объяснил, почему украинцам не нужно волноваться по поводу проверок финмониторинга как во время военного положения, так и в мирное время.
Финмониторинг: Операции с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн будут проверяться, при нарушениях государство сможет блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту
В декабре 2019 года ВРУ приняла закон, который внес изменения в работу системы финансового мониторинга в Украине. Среди прочего, законом также регулируются и операции с криптовалютами. И как…
Виртуальные активы в Украине теперь подпадают под финмониторинг
На прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла закон № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и…