В декабре 2019 года ВРУ приняла закон, который внес изменения в работу системы финансового мониторинга в Украине. Среди прочего, законом также регулируются и операции с криптовалютами. И как рассказала в недавнем интервью министр финансов Украины Оксана Макарова, под действие финансового мониторинга попадают операции с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн. Новые правила заработают с апреля 2020 года.
Как уточняет министр, в случае проведения операций с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн, у того, кто проводит такую операцию, будут требовать документы и информацию о происхождении активов и назначении расчётов. Такую информацию смогут затребовать банки, биржи и другие компании.
«Всё это надо для того, чтобы убедиться, что клиент не получил эти средства незаконным путем», — сообщила Оксана Макарова.
Она также отметила, что в случае обнаружения подозрительных операций с криптовалютами, которые человек не может объяснить, Государственная служба финансового мониторинга сможет блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту.
«Но это не значит, что … банк или другое учреждение каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютами. Клиенту один раз надо будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счётом, клиента трогать не будут», — добавила министр финансов.
Новый закон о финансовом мониторинге вступит в силу 28 апреля. Им также введут обязанность частных бухгалтеров следить за финансовыми операциями ФЛП и предпринимателей, которых они обслуживают.
Источник: hromadske