Новости Новости 24.01.2020 в 19:04 comment

Финмониторинг: Операции с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн будут проверяться, при нарушениях государство сможет блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

В декабре 2019 года ВРУ приняла закон, который внес изменения в работу системы финансового мониторинга в Украине. Среди прочего, законом также регулируются и операции с криптовалютами. И как рассказала в недавнем интервью министр финансов Украины Оксана Макарова, под действие финансового мониторинга попадают операции с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн. Новые правила заработают с апреля 2020 года.

Как уточняет министр, в случае проведения операций с криптовалютами на сумму более 30 тыс. грн, у того, кто проводит такую ​​операцию, будут требовать документы и информацию о происхождении активов и назначении расчётов. Такую информацию смогут затребовать банки, биржи и другие компании.

«Всё это надо для того, чтобы убедиться, что клиент не получил эти средства незаконным путем», — сообщила Оксана Макарова.

Она также отметила, что в случае обнаружения подозрительных операций с криптовалютами, которые человек не может объяснить, Государственная служба финансового мониторинга сможет блокировать криптокошельки и изымать криптовалюту.

«Но это не значит, что … банк или другое учреждение каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютами. Клиенту один раз надо будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счётом, клиента трогать не будут», — добавила министр финансов.

Новый закон о финансовом мониторинге вступит в силу 28 апреля. Им также введут обязанность частных бухгалтеров следить за финансовыми операциями ФЛП и предпринимателей, которых они обслуживают.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy.
Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця.
Приєднатися

Источник: hromadske

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: