Речь идет о популярном ныне виде скама с «отравленными адресами»/ address poisoning — когда мошенники создают фейковые аккаунты с поддельным криптографическим адресом, который содержит подобные реальному первые и последние символы.
Один из таких переводов недавно обнаружила фирма безопасности блокчейнов CertiK и отмечает, что жертва потеряла $69,3 млн — около 97% своих активов на Coinbase.
Our system has detected a transfer of 1,155 WBTC (~$69.3m) to an address linked to address poisoning
EOA 0xd9A1 mimicked a transfer of 0.05 ETH which led the victim to send the funds to the wrong address
Stolen funds are here https://t.co/m2xpJW0QIZ pic.twitter.com/PWFhEsEN2G
— CertiK Alert (@CertiKAlert) May 3, 2024
Другая компания Peckshield уточнила, что мошенники обменяли украденные биткоины на 23 000 Ethereum, а затем перевели средства на другой адрес (по данным The Daily Hodl, Ethereum торгуется по $3116 за монету).
#PeckShieldAlert #Phishing A whale 0x1E22…8FD5 lost ~1,155 $WBTC (worth ~$71 million) after falling victim to address poisoning.
The phisher has swapped the stolen $WBTC for ~23K $ETH & transferred them out pic.twitter.com/dr7eTYQkAX— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) May 3, 2024
Специалисты криптоплатформы Trezor рекомендуют проводить небольшие тестовые транзакции перед отправкой крупной суммы и внимательнее присматриваться к цифрам адреса, на который осуществляется перевод.
По данным ФБР, в 2023 году мошенничества связанные с криптовалютой нанесли ущерб отрасли в размере $3,94 млрд — более трех четвертей убытков от инвестиционных мошенничеств, совершенных в течение года.
В другом отчете отмечается, что мошенничество с так называемым «забоем свиней» / pig butchering стоило инвесторам $75 млн в период 2020-2024 годов. Преступники, которые работают по этой схеме, обычно используют соцсети или программы для знакомств, чтобы идентифицировать потенциальных жертв — впоследствии с ними устанавливают доверительные отношения (иногда романтические), присылают небольшие платежи и заманивают в более крупные фальшивые криптоинвестиции.