Украинский сервис открытых данных YouControl представил новый инструмент «Физические лица», который позволяет проверить по реестрам любое физическое лицо в Украине. В результате проверки можно получить представление о благонадежности человека, в частности, его принадлежности к должникам, коррупционерам, люстрированным чиновникам, лицам, скрывающимся от органов власти и т.д.
Во-первых, модуль «Физические лица» показывает связанные с физлицом компании или ФЛП, руководитель которых зарегистрирован в зоне ООС или Крыму; находится под санкциями Украины или других стран; связан с проблемными компаниями и уже запятнал репутацию; формально руководит сразу многими компаниями.
Во-вторых, определяет, что лицо числится пропавшим или скрывается от органов власти и разыскивается как ответчик, например: по делам о возмещении ущерба; по искам о взыскании алиментов; дезертир (МО, СБУ, МВД Украины); приговорен к уголовному (административному) наказанию, не связанному с лишением свободы и т.д.
Система также указывает на наличие долга перед банком, по выплате алиментов, неоплаченные штрафы ПДД и другие штрафы, конфискация имущества, решения Европейского суда по правам человека и другие исполнительные решения, внесенные в Единый реестр должников и Автоматическую систему исполнительных производств.
Система определяет бывших госслужащих, не выдержавших люстрационную проверку в реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины “Об очищении власти”. Также она находит в реестре лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. По данным Национального агентства по борьбе с коррупцией (НАЗК), размещенным на портале открытых данных, сегодня числится 26 860 таких дел.
Много мошеннических схем строится на недействительных и утерянных или украденных паспортах. Таких документов “в обороте” немало: благодаря открытым базам удалось выявить свыше 5,5 млн, из которых 1,3 млн появились в 2019 году. Введя в систему номер паспорта, система проверит его по базам МВД среди похищенных, утраченных и недействительных документов.
Таким образом, инструмент «Физические лица» пригодится юристам, HR, бухгалтерам, руководителям компаний, риэлторам, представителям лизинговых/кредитных организаций, службам такси и даже частным лицам при совершении крупных покупок, найме подрядчиков и других сделках. На протяжении месяца, с 8 августа по 8 сентября 2019 года, этот модуль доступен всем пользователям даже в бесплатном тарифе Open data.
Напомним, что в 2017 году СБУ провела обыск в домах руководства украинской IT-компании YouControl, обвинив их в незаконном сборе информации с ограниченным доступом.
Источник: YouControl, AIN.UA