Киевский суд арестовал счета платежной системы E-Pay за пособничество терроризму

Суд арестовал счет E-Pay за пособничество боевикам

Печерский районный суд Киева арестовал счет платежной системы E-Pay из-за посредничества финансирования боевиков ОРДЛО. Об этом говорится в определении суда от 14 марта.

Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года работники E-Pay через подконтрольных физических лиц (около 45 человек), которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ОРДЛО, обеспечивают обслуживание платежных терминалов. Через эти терминалы боевики имеют возможность пополнять счета мобильных телефонов и перечислять средства на карточные счета.

Установлено, что эти услуги предоставляются через мобильные терминалы пополнения счетов на базе платежной системы FlashPay (владелец банк «Фамильный»), а также платежные системы «Финансовый мир» (Киев) и City Pay (Киев, Интернет провайдер Terra-line). Вместе с тем сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем компании «ПС PEGAS» (Россия). Судом решено арестовать счет компании и счета замдиректора по техническим вопросам.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков ОРДЛО. Сама же E-Pay считает безосновательными обвинения компании в финансировании терроризма. Совладельцем компании E-Pay является бывший депутат Красногвардейского райсовета Днепропетровска от партии «Фронт перемен» Максим Сигалов. E-Pay основана в 2009 году и в июне 2014 года получила от Национального банка Украины лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов.

Напомним, что в рамках расследования  уголовного дела по ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансированию терроризма) СБУ изъяла серверы у сети платежных терминалов 24nonstop. Позже НБУ прекратил работу сети терминалов самообслуживания этой сети, а также исключил 24nonStop из реестра платежных систем.

Источник: «Экономическая правда»


  • Підпільний Кіндрат

    То чувство, когда впервые слышиш про платежную систему E-Pay.

    • Сідай синку, бачу що не з ОРДЛО.

  • Что такое ОРДЛО и что такое E-Pay?

    • Підпільний Кіндрат

      Окремі райони Донецької та Луганської областей

      • Pavel S

        П**дец, на новостных ресурсах часто натыкался на эту аббревиатуру. Спасибо за расшифровку, буду знать.

        • Zetus

          ТБЗЧЗ ОРДЛО
          в смысле:
          Теперь Будешь Знать Что Значит Отдельные Районы Донецкой и Луганской Областей

      • unk32

        ТП (Теперь Понятно).

    • Серёга

      Эх. Падает айкью населения..неуклонно. Печаль.

      • Pavel S

        Как то не охота лишний раз разбираться в сортах сами знаете чего 😉

    • bucrarcub

      а що таке гугл?

    • Kirill Dnepropetrovets-Ts

      Кстати сказать, на этот счет в новости ошибка, а именно: «Боевики ОРДЛО» — это неправильно. ОРДЛО — это не ДНРЛНР, это отдельные территории Луганской и Донецкой областей. То есть ОРДЛО — это не организация, это территория и у нее не может быть боевиков по определению. х)

  • Konstantin Zhuzhikovsky

    Хоть что-то полезное сделал этот мудацкий печерский суд.

  • Змей Горыныч

    пей пал уже спешит в Украину

    • W. Reddox

      Вприпрыжку причем. Не доживем пожалуй.

      • Александр

        Шаг в перед, два назад

    • Trepak

      А, ну ради пейпала, конечно, пусть продолжают финансировать боевиков.

      • Doctor ZIP

        Та чего ты на него реагируешь, он просто стартанул вата-тред.

        • Александр

          Он сейчас и тебя посвятит в ватники

      • Змей Горыныч

        а кто сказал что они финансируют?
        пост ради дайков))

        • Trepak

          А кто сказал, что не финансируют?

          • Змей Горыныч

            так может они еще и педофилы? ведь никто не сказал что нет
            «Ранее сообщалось, что СБУ подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков ОРДЛО.»

          • Trepak

            Ну подозревают, значит есть причины. Верить СБУ у меня поводов мало. Но верить E-pay у меня поводов вообще нет.

          • Змей Горыныч

            не уверен что ты понимаешь разницу между финансированием и пособничеством в финансировании

          • Trepak

            Примерно такая же, как между убийством и пособничеством в убийстве. Срок просто меньше.

          • Змей Горыныч

            да, только пособником в убийстве выставляют завод по изготовлению кухонных ножей

          • Trepak

            Если заводу кухонных ножей запрещено продавать ножи определенному магазину, а он продает… Продолжать?

          • Змей Горыныч

            продолжать, потому что убийца простой покупатель, а следуя твоей логике надо еще и магаз закрыть))

          • Trepak

            Итак, есть запрет работать с компаниями, находящимися на неподконтрольной территории. Как назвать компанию, которая продолжает это делать? «Ах, они не виноваты, что у них есть свои люди, которые платят налоги боевикам… Плак-плак. Это все плохой СБУ! Не дает деньжата перечислять на неподконтрольные территории! От суки, такие!»

          • Змей Горыныч

            когда ждать ареста рошен?

          • Trepak

            А при чем тут Рошен (и любая другая компания), в деле между Е-пей и СБУ? Или это от отсутствия аргументов?

          • Змей Горыныч

            «Итак, есть запрет работать с компаниями, находящимися на неподконтрольной территории. Как назвать компанию, которая продолжает это делать?»
            рошен работает, продает проклятым терористам конфеты, и в Крым продает

          • Trepak

            Напрямую с завода Рошен конфеты не идут.
            Напрямую из Нацбанка гривны не идут.

            Конфеты продаются через посредников.
            Деньги передаются через посредников.

            Посредников арестовать.
            Посредников арестовать.

          • Змей Горыныч

            откуда знаешь что не идут? посредник чтоли? или в сбу работаешь? в Крым фуры идут с логотипами рошен

          • Trepak

            Доказательства?

          • Змей Горыныч
          • Trepak

            Нет, вы не поняли… Мне нужны доказательства того, что эти фуры отправляет Рошен. У меня во дворе стоит контейнер «Maersk» со ржавым «Запорожцем». Значит ли это, что Maersk поставляет мне во двор ржавые «Запорожцы»?

          • Змей Горыныч

            на видео журналист года Влащенко и Мустафа Джемилев и у них сомнений не возникает, и не только у них. Но ведь они лохи в сравнении с тобой.

          • Trepak

            У Джемилева-то, как раз и возникают сомнения. Как и у меня.

          • Змей Горыныч

            видео хоть посмотрел? у Джемилева сомнения что порошонка отправлял, а то что отправлял рошен сомнений нет

          • Trepak

            Два раза пересмотрел, так и не услышал где Джемилев обвиняет непосредственно Рошен. Он говорит только про тех, «кто хочет заработать». Но в любом случае, даже если бы он говорил про Рошен, доказательством его слова бы не являлись. А вот скажем, скан накладной, где написан отправитель — «Рошен»…

          • Бендер.Сгибальщик.Родригес

            Сейчас все конторы через чп-шников работают.

          • Александр

            Вы виновны, пока не доказано обратное)

          • UsrFrm

            Фу-фу-фу, там даже в статье написано что президент нипричем, и вообще он свой бизнес отдал в чужие, но хорошие руки. А фуры с логотипом это вообще камазы ХЛО, которые специально налепили логотип рошен, чтоб дискредитировать народного президента. :-))))

          • UsrFrm

            Блесните эрудицией, расскажите что есть «пособничество в финансировании» в контексте AML, желательно со ссылками на УК или нормативку НБУ, ГКФМ.

      • Yu Ra

        Вот я переведу деньги на Приват карту по номеру. СБУ решит что то карта сепара. Я пособник?

        • Trepak

          Если карта реально сепара — да.
          Если карта не сепара, то это выяснится позже. Так вот, пока это не выяснилось, верить СБУ у меня больше причин, чем верить вам.

          • Змей Горыныч

            если написал глупость лучше сразу ее стереть чем тиражировать))

          • Yu Ra

            Ответ замечателен своей совковостью.

            Вы в курсе что в СССРе наказывали за перепечатку запрещенных книг?
            И если да, вы в курсе что список запрещенных книг был секретным?

          • Trepak

            При чем тут это? Я не сказал, что СБУ — всегда правы. Я сказал, что ПОКА ВСЕ НЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, мне проще взять на веру слова того, кому я лично больше доверяю. То есть, СБУ, а не левому дядьке без имени, спрятавшемуся за фоткой кота 🙂

          • Yu Ra

            Просто это напомнило недавнюю новость о выносе серверов из конторы, оказавшей сепарам услугу. Причем в конторе узнали об этом уже по факту.

            Платеж-системы не должны настолько выяснять кто их клиенты. Они просто должны работать по правилам. А к чему эти правила приводят — это не забота бизнеса.

          • Змей Горыныч

            «врагу не сдается наш гордый варяг»))

          • Trepak

            Есть запрет работать с Крымом и ОРДЛО. Визе и Мастеркарду этого достаточно, для того чтобы проверять клиента. Этим недостаточно? Ну пусть огребают.

          • Kirill Dnepropetrovets-Ts

            Правда, тогда непонятно, почему Укртелекому (и ee Тримобу тоже, судя по его карте покрытия) можно работать в ОРДЛО, а другим компания — нельзя.

          • Trepak

            Я думаю, что ответ кроется в том, что связь — стратегическая штука. Сюда же идет, например, радио и ТВ. Хотя и зрады не исключаю.

          • Kirill Dnepropetrovets-Ts

            Да дело даже не в том, что это стратегическая штука
            А в том, каким образом идут договоренности. Почему СБУ на это не реагирует вообще и молчит в тряпочку, как будто ничего нет, и вдруг вот налетает на E-Pay за ведение деятельности там же, где свободно ведет свою деятельность «Укртелеком».
            Вот эта вот непрозрачность откровенно бесит, потому что бесконечно порождает зраду и делает хуже всем.

            З.Ы. Украинские телеканалы вроде бы глушатся на орочьих землях.

          • Trepak

            Ну может быть и зрада, я ж не спорю 🙂 Просто говорю, что «стратегичность» не стоит сбрасывать со счетов, в отличие от Е-пея.

          • UsrFrm

            Есть известное правило: своим все, чужим закон.

            АТО уже давно превратилась в бизнес для «своих», e-pay похоже не смог оставаться «своим», но как говорится: ничего личного …

          • N00b

            работники E-Pay через подконтрольных физических лиц (около 45 человек),
            которые проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как
            предприниматели в налоговых органах ОРДЛО, обеспечивают обслуживание
            платежных терминалов.

            т.е. речь не о том, должны ли они или не должны, а о том, что они, вероятно, организовали своего рода клиринг, когда там заносят кому надо нал, передают инфу, а тут пополняют потом счета. естественно, с комиссией.

            можно по ошибке выронить обёртку от мороженого или бумажку из кармана на тротуар, но сложно нечаянно ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ платежей.

            Платеж-системы не должны выяснять, кто их клиенты, но и организовывать целую сеть платежеприемников на сепарской территории, а потом решать вопрос, как этот нал будет регулярно и консолидированно перевозиться к ним через блокпосты — тоже не должны.

          • UsrFrm

            По правилам была постанова НБУ, что банки и другие фин.учреждения обязаны прекратить все операции на оккупированной территории, если кто-то решил что он умнее всех, то пусть теперь сверкнет своей мудростью. 😉

          • Peter Griffin

            карта сепара — это конкурент карте привата?

          • Trepak

            Это вопрос не ко мне.

          • Peter Griffin

            тут вообще все вопросы не к вам, просто вы активно адвокатом выступаете

          • Trepak

            Да, адвокатом выступать сложнее, чем прокурором. Мозг нужен. А кричать на любой аргумент: «Виновен!» и идиот может.

          • Змей Горыныч

            на самом деле адвокаты е-пей мы)) а кое кто кричит «виновен»!))

          • Trepak

            Я выступаю адвокатом СБУ, если вы не поняли. А вы, соответственно, кричите «Виновен».

          • Змей Горыныч

            сбу адвокат не нужен, а е-пей да

          • Trepak

            Судя по тому, что я не вижу ни одного слова в защиту Е-пей… Но прекрасно вижу десяток воплей «Виновен», в адрес СБУ… То, в данном треде, адвокат нужен таки СБУ.

          • Змей Горыныч

            мой самый первый пост:

            «а кто сказал что они финансируют?

            пост ради лайков))

            1. нефинонсирование, а посредничество в финансировании

            2. был бы пейпал его тоже можно былоб обвинить в этом

            3. давайте арестуем весь гугл за предоставление услуг терористам (поисковик, почта)»

          • Trepak

            1. Вины не исключает.
            2. Если бы да кабы… Демагогия.
            3. Когда гугл начнет оперировать деньгами на территории ОРДЛО — тогда и поговорим.

          • Змей Горыныч

            так про то кто кому адвокат, а кому ума не надо))

          • Trepak

            Я просто объяснил почему этот пост — не защита E-пей.

          • DimaNemesis

            1.В чем разница в этих двух терминах?
            2. Один недочеловек говорил, что если бы у бабушки были органы дедушки….
            3. Тоесть любой сайт, к оторому есть доступ оттуда, пособник? Может вообще все каналы порезать окупированным?

          • DimaNemesis

            Просто другие не сильно во всем видят зраду, а доказыывать что-то — зачем?

  • unk32

    Только вот подадут они в европейский суд потому что у нас военного положения нет (а значит права граждан никак не ограничены), по конституции права граждан должны соблюдаться и наверняка у нас действуют еще законы 80-90-х годов. И будут потом налогоплательщики платить этой конторе миллионы. Как уже Янукович наотсуживал на миллионы.

    • Trepak

      В Крыму военного положения тоже нет, а платежные системы не работают. Только левак, через подставных юрлиц, выдающих себя за материковые компании. При чем тут квадратное к тёплому?

      • unk32

        Там они не работают не благодаря стараниям наших властей и СБУ. И фуры Рошен туда перестали ездить тоже не благодаря им.

        • Trepak

          А какая разница благодаря чьим старания нарушаются права граждан? (Ну, по вашим словам, нарушаются. На самом деле нет.)

    • N00b

      Судя по тексту статьи — инкриминируют финансирование терроризма. Доказать обратное довольно просто, взять получателей или отправителей сюда, привести в суд и пусть они скажут (докажут), что они нормальные законопослушные жители страны, налогоплательщики исправные и т.д.

      А то уж чёрный оборот нала всяко можно пришить. Ты бы еще с налоговой пообщался, когда она приходит и говорит: у нас на вас план на Х тыс. грн штрафов, по-хорошему отдадите или по-плохому? Риторика с ЕСПЧ не срабатывает.

      • unk32

        Только в Европе принято не как у нас: схватить, избить, посадить в СИЗО и пусть доказывает что не террорист. Оно понятно что надо бороться, но только ж надо вещи своими именами называть. А то столько тумана напустили … Финансирование наемников страны агрессора, как-то так.

        • N00b

          Ну статья фуфло, но я так понял, ситуация в чем.
          Те, кто сейчас в Луганске или Донецке — хотят пополнять украинские мобилки. Ездить для этого за блокпосты им западло. И вот эта платежная сеть либо отвезла свои автоматы туда и настроила (или выкупила там айбоксы и перешила софт, не суть важно), либо еще как принимает платежи ТАМ, после чего эти платежи проводятся ТУТ.

          В чём прикол? В том, что если на территории Украины — то потом автоматы объехали инкассаторы, собрали нал, сумма нала совпала с суммой отправленных платежей, ну по сути людям просто сэкономили поход в конторы МТС-Киевстара-Лайфа, где те же банкноты можно было бы отдать в кассы лично.

          Но если была организована вот такая сеть, то наличка от абонентов, сидящих в ОРДЛО, должна же попасть в Украину, чтобы тут её инкассировать на безнал счёт платежного оператора, это раз. И два — судя по пенсионному туризму — практически 100% можно сказать, что тамошние «власти» имели с этого свой навар, иначе хрен бы они разрешили поставить автоматы и платить «гнусным укропским сотовым операторам».

          Т.е. сначала звучит безобидно, а потом, если подумать, выходит, что эти E-pay договорились с сепарами примерно так: «накидываем лишние 10% на сумму пополнения комиссии, из них 5% наши, 5% ваши, а вы нам раз в неделю привозите в чемодане бабло, снятое с автоматов, и мы его тут инкассируем».

          И вот эти вторые 5% — чёрноналовый откат, который шел с пополнений счетов мобильных операторов в карман руководства бандюков ОРДИЛО — это уже чистой воды финансирование терроризма. Поверить, что коммерческий директор E-pay, когда добазаривался там через донецких знакомых с «МГБ ДНР» и тому подобными шарашкиными конторами, что их автоматы не будут раскулачивать (как банкоматы Приватбанка) — что он НЕ ЗНАЛ, с кем договаривается — я не могу.

          Ну вот нехуй вести бизнес с сепарами, особенно так по-тупому.
          Еще раз подчеркну: «Досудебным расследованием установлено, что с мая 2014 года» — т.е. это не «шел по улице, схватили, мобилизовали — и в АТО!» — а ДВА ГОДА раскапывали схему; «через подконтрольных физических лиц (около 45 человек), которые
          проживают на неконтролируемой территории и зарегистрированы как
          предприниматели в налоговых органах ОРДЛО» — т.е. схема крупномасштабная, это ж 1 человек не 1 терминал обслуживает, а 10, 20, с какой частотой там выемка идёт? и «обеспечивают обслуживание
          платежных терминалов.» — а то, что терминалы там стоят, и не подъедет никакая «народная милиция ДыНыРы» и не сковырнет их, не раскурочит и не увезет — МНОГО МЕСЯЦЕВ — значит, что есть крыша в руководстве «ДыНыРы» и этой крыше исправно заносятся откаты.

          Вроде всё сходится, не?
          (при этом я не спорю, что в массе других случаев «правоохранители» могут действовать и как «схватить, избить и пусть доказывает, что не террорист». Но реально, создать сеть народу, раскидать сотни платежных автоматов, их обслуживать, перевозить нал через «границу» в больших кол-вах, платить откаты сепарам — ОК, действительно, «и пусть доказывает, что он не террорист». Или, точнее, что если он часть нала отдавал в руки какому-нибудь Захарченковому заму, или по его поручению передавалось такое бабло, то что он не финансировал терроризм.

          • unk32

            Туда Ахметов каждый день фуры гоняет, говорят «гуманитарка». И в магазинах у них есть всё отсюда, просто раза в полтора дороже. Отсюда мораль? Поймали какой-то никому не известный сервис перевода платежей. Ну так или типа боремся или как?

          • N00b

            И только некоторые отдельные порции контрабанды внезапно натыкаются на «бродячий танк», а много где «всё схвачено» с обеих сторон и все имеют команду пропустить, увы…

            Но — не споря с тем, что в целом ситуация бред, капец и зрада — я бы подчеркнул, что вот именно в этом случае (а вовсе не в каждом) — СБУ, похоже, отработала в тему и по назначению. Т.е. состав преступления есть, и однозначный, и причём даже если бы это было просто отмывание денег в крупных суммах, то была бы статья УК, а уж если часть их передаётся тем, кто грозятся «дойти до Киева» и отправляют ДРГ кошмарить мобилизованных — то реально, ну не готов я жалеть директора этого E-pay в конкретном случае. Мало того, что преступник, так еще и дурак — его столько времени вели, а он не смог с 2014-го сообразить, что пора или прикрыть шарашку, или сваливать…

          • unk32

            Ну так а местные предприятия зарегистрированные в Украине вспомнились — они ж тоже платят сюда налоги, но и туда платят налоги, на эти налоги в том числе содержатся и бандформирования. И деньги я так понимаю переводятся туда-сюда, и это не сотни и не тысячи. Тот же «неуловимый Джо» Ахметов проплачивал боевиков за охрану собственных объектов.

          • UsrFrm

            А СБУ не хочет отработать ситуацию с уплатой налогов в стране-агрессоре?
            Избирательное правосудие оно такое, когда таки правосудие то и придраться вроде некчему, но почему-то действует ну очень избирательно.

          • Serhiy

            Ну а как еще с конкурентами предлагаете расправляться?

          • UsrFrm

            Буду краток: липецкая кондитерка …

          • DimaNemesis

            Какие же это «украинские мобилки» там до сих пор работают?

          • N00b

            А какие «китайские мобилки» работают в КНДР? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

            Ясен пень, что по ту сторону, у сепаров, живёт и мирный народ (включая пенсионеров), в т.ч. у которого родственники тут — желающие созваниваться гарантированно есть.

            Или чо, при проезде через 0 все «украинские мобилки» именно волшебным образом сгорают и вырубаются? По стандарту GSM — макс. расстояние 35 км без колхоза и 75 с колхозом, усилителями, направленными антеннами…

          • N00b

            PS: если подумать чуток, то кому-то может быть интересно установить GPRS-соединение с БС «на материке», чтобы проводить платежи по терминалу, например, Приватовскому — карточками. А кому-то может быть интересно платить за спутниковую связь или телефонию (пока сепары всё не изымут, ну мало ли — могли у кого-то заначки остаться?)… а ведь инкассаторов к банкоматам на своей территории они ПОЧЕМУ-то не пропускают. Те, кто севернее — естественно решают проблемы через РФ, ну а если южнее и/или если нужно что-то делать с деньгами пенсионеров (доход в гривну, часто на карточки?) — тут и интерес, и желание появятся решать технические вопросы. Вот как и E-pay попытался.

  • MVM

    Насчет Apple, у Печерского суда, и тени сомнения не возникло бы…

  • Max Maxx

    Только 24nonstop как работали так и работают и какое то очковтирательство.

  • chrisalix

    >Вместе с тем сотрудники E-Pay пользуются программным обеспечением ООО «Пегас Крым», которое является официальным представителем компании «ПС PEGAS» (Россия)
    >ООО «Пегас Крым»
    > «ПС PEGAS» (Россия)
    Совпадение?

  • Алексей Локтев

    Видимо не все могут обеспечить безопасность электронных платежей. Я поэтому поначалу старался ими вообще не пользоваться. Теперь начал через платежную платформу https://wayforpay.com . У них и процент комиссии до 2,5 и высокая конверсия до 95 % . Бояться практически нечего.Пока не один платеж не затерялся.