22-летний американец признал вину в отмывании для синдиката $263 млн в криптовалюте
22-летний житель Калифорнии Evan Tangeman подтвердил, что отмывал $3,5 млн для схемы социальной инженерии, похитившей криптовалюту на $263 млн. По данным U.S. Department of Justice, он стал девятым фигурантом…
Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставку
Чжао также заплатит штраф в размере $50 млн.
Полиция Испании арестовала CEO Bitzlato по подозрению в отмывании денег: конфискованы цифровые активы, наличные деньги и имущество на сумму $19,8 млн
2 февраля испанские правоохранители задержали генерального директора, руководителя отдела продаж и директора по маркетингу криптобиржи Bitzlato. В общей сложности совместными усилиями полиции…
В США арестовали основателя биржи Bitzlato — россиянина Анатолия Легкодымова — за обработку незаконных $700 млн
Анатолий Легкодымов – основной акционер и соучредитель зарегистрированной в Гонконге биржи виртуальной валюты Bitzlato. Его (гражданина россии, проживающего в Китае) обвиняют в обработке…
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: