130 тисяч ошуканих китайців можуть роками чекати на повернення своїх грошей: британська влада конфіскувала у “біткоїн-королеви” Цянь Чжимін $7,3 млрд у криптовалюті, але шанси, що ці кошти дійдуть до жертв, мізерні. Юристи вже попереджають: це буде довга та болісна міжнародна юридична тяганина.
Цянь Чжимін, ще відома як Яді Чжан, з 2014 по 2017 рік керувала в Китаї фіктивною компанією Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, яка обіцяла інвесторам високі дивіденди та називала себе ледь не богинею. Насправді це була класична фінансова піраміда, що зібрала понад 43 млрд юанів — близько $6 млрд. Коли схема розвалилася, Цянь втекла з Китаю, скориставшись підробленими документами, і оселилася у Великій Британії, заявивши, що шукає “притулку від переслідувань”.
У Лондоні вона разом зі спільницею Вень Цзян (також засуджена) відмила викрадені гроші, перетворивши їх на 61 тисячу біткоїнів. Ці кошти британська поліція пізніше конфіскувала — це стало найбільшим вилученням криптовалюти в історії, на суму $7,3 млрд. У вересні Цянь визнала себе винною у незаконному володінні криптоактивами, а вирок їй мають оголосити приблизно 10 листопада. Але адвокати, які представляють потерпілих у Китаї, попереджають: повернути гроші буде майже неможливо.
“Дуже важко довести, що конкретні кошти, переведені між рахунками, належали компанії Цянь і що саме вони стали біткоїнами, вилученими у Британії. Збір інформації про самих потерпілих також просувається важко: більшість із них — літні люди без технічних навичок чи юридичної підтримки. Багато хто навіть не може заповнити необхідні форми”, — пояснює Джек Дін, партнер пекинської фірми Duan & Duan.
Складність полягає не лише у відстеженні походження криптовалюти. Продати таку кількість біткоїнів і зберегти їхню вартість — окремий виклик. “Монетизація такого обсягу активів може зайняти роки”, — додає юрист Ян Юйхуа із Thornhill Legal.
Навіть якщо процес завершиться успішно, постраждалі, ймовірно, отримають лише частину своїх грошей. Початкові інвестиції становили £640 млн ($850 млн) — набагато менше, ніж нинішня ринкова вартість криптовалюти. За словами юристів, британська влада може залишити собі більшу частину активів, посилаючись на правові норми, що дозволяють повертати лише “основну суму і розумні відсотки”, без урахування зростання ціни біткоїна за останні роки.
Отже, хоча справа Цянь Чжимін уже стала рекордною в історії криптовалютних шахрайств, справедливість для її жертв залишається під великим питанням.
Джерело: TomsHardware.com
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: