Прощай, Tornado Cash? В США запретят криптомикшеры
Глава Сети борьбы с финансовыми преступлениями (FinCEN) США Андреа Гацки сообщила законодателям, что так называемое «правило микширования» сейчас находится на завершающей стадии.…
Британия наложила санкции на криптокомпании из Кыргызстана, которые помогали рф отмывать деньги
20 августа Соединенное Королевство объявило о новых санкциях, направленных против киргизских финансовых сетей, которые использует россия для обхода западных санкций. Британское…
Россиянин в США отмыл $530 млн через криптовалютную фирму Evita, чтобы обойти санкции против банков рф
Министерство юстиции США предъявило обвинение гражданину России Юрию Гугнину, жителю Нью-Йорка, в отмывании $530 млн через собственную криптовалютную фирму Evita. Преступления происходили с…
Криптобиржа eXch закроется из-за обвинений в помощи хакерам Lazarus отмыть украденное у Bybit
Криптобиржа eXch объявила о прекращении работы с 1 мая после появления обвинений в помощи с отмыванием средств хакерами, укравшими у Bybit $1,5 млрд. За это решение проголосовало большинство…
В США отменили санкции против криптомикшера Tornado Cash: токен TORN вырос втрое
Окружной суд США Западного округа Техаса отменил санкции против децентрализованного криптомиксера Tornado Cash, который находился в «черном списке» Управления по контролю за иностранными…
США предъявили обвинения трем россиянам за организацию работы криптомикшеров
Трое граждан россии обвинены федеральным большим жюри США в отмывании грязных денег через так называемые криптомиксеры: Blender.io и Sinbad.io.
Tether отвергает обвинения в незаконных операциях с USDT
Генеральный директор (CEO) Tether Паоло Ардоино отрицает, что его компания попала под расследование федеральных агентств США. В своем посте на платформе X он прокомментировал публикацию Wall Street…
Минюст США перекрыл российскую схему отмывания денег через три криптобиржи
Министерство юстиции США (DOJ) изъяло домены трех криптобирж, связанных с отмыванием денег для рф на общую сумму более $800 млн. Как указано в пресс-релизе, UAPS, PM2BTC и Cryptex способствовали незаконным…
Основатель Binancе Чанпэн Чжао проведет в тюрьме 4 месяца — из-за «ненадлежащей защиты» от отмывания денег на криптобирже
Чжао признал себя виновным в ноябре, а 30 апреля получил приговор, предусматривающий 4-месячное тюремное заключение.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: