Роки анонімності в даркнеті закінчилися однією поспішною помилкою — покупкою золотих зливків за крипто та замовленням їх доставки додому. Саме це допомогло американським та німецьким правоохоронцям вийти на Мартина Андресена, підозрюваного головного адміністратора Dream Market, однієї з найбільших злочинних платформ на даркнеті 2010-х років.
7 травня 2026 року Андресена було арештовано в Німеччині в результаті спільної операції США та Німеччини — йому загрожує до 20 років тюрми за кожне із 12 обвинувачень у відмиванні грошей.
Золоті зливки як доказ
Мартин Андресен, 49 років, громадянин Німеччини, використовував в Dream Market псевдонім Speedstepper. Слідство вважає його головним адміністратором платформи, який контролював інфраструктуру площадки та видобував комісіонні від незаконної діяльності. Протягом років Андресен залишався невизначеним, однак його схема відмивання грошей врешті-решт виявила його місцезнаходження.
“Андресен канализував комісійні, отримані від продажу незаконних наркотиків, викрадених персональних даних, підроблених документів та інших товарів через криптогаманці й навіть конвертував свої незаконні прибутки в золоті зливки”, — каже американська прокуратура.
У період з серпня 2023 по квітень 2025 року через цю схему було відмито більш ніж $2 млн. Ключовий момент: саме замовлення золотих зливків на суму близько $1,7 млн з доставкою до його адреси в Німеччині допомогло правоохоронцям відстежити його. Під час обшуків його житла та двох інших локацій правоохоронці виявили золоті зливки на близько $1,7 млн, понад $23 000 готівкою, криптогаманці та інформацію про банківські рахунки з приблизно $1,2 млн, які вважаються грошима Dream Market.
Dream Market: від 100 тисяч оголошень до закриття
Dream Market запустилася в 2013 році та стала однією з найбільших криптовалютних майданчиків для продажу наркотиків, украдених даних та підроблених документів. На своєму піку платформа розміщувала близько 100 тисяч оголошень одночасно. Користувачі отримували доступ через мережу Tor, а розрахунки проводилися в криптовалютах — модель, яка дозволяла платформі гуляти неймовірними темпами.
“Між 2013 та 2019 роками Dream Market “сприяла продажу більш ніж 90 кілограмів героїну, 450 кілограмів кокаїну, 25 кілограмів крек-кокаїну, 45 кілограмів метамфетаміну, 13 кілограмів оксикодону та 36 кілограмів фентанілу”, — розповів прокурор Теодор Герцберг.
До цього часу правоохоронці вже заарештували кілька високопоставлених адміністраторів платформи під псевдонімами Oxymonster, KITT3N та GOWRON, однак головний адміністратор Speedstepper залишався в тіні.
У 2019 році, стикаючись зі зростаючим тиском правоохоронців, адміністратори Dream Market оголосили про добровільне закриття платформи. Проте криптоінфраструктура площадки залишалася значною мірою недоторканою, включаючи гаманці Dream Market з мільйонами доларів комісійних платежів адміністраторам.
Три роки міжнародного розслідування
Поворотний момент прийшов у листопаді та грудні 2022 року. Саме тоді Андресен, за даними слідства, отримав доступ до давніх гаманців Dream Market і почав переводити кошти на нові, об’єднані крипто-гаманці. Це міг зробити лише той, хто мав оригінальні приватні ключі адміністрації Dream Market — інакше кажучи, Speedstepper.
“Прокуратура вважає, що розташування dormant коштів демонструє важку істину: злочинці можуть ховатися в тіні, але їхні фінансові сліди залишаються”, — заявив Карім Картер, спеціальний агент IRS Criminal Investigation.
Через кілька місяців, у серпні 2023 року, Андресен скористався крипто-сервісом із Атланти, Джорджія, щоб купити золоті зливки у міжнародних компаній, використовуючи кошти з об’єднаних гаманців, і наказав доставити їх на його адресу в Німеччині. Німецькі правоохоронці ідентифікували додаткові операції відмивання грошей, вчинені Андресеном на території Німеччини.
Федеральне велике журі повернуло обвинувальний акт 13 січня 2026 року. Андресену інкримінують шість епізодів міжнародного приховування відмивання грошей та шість епізодів приховування відмивання грошей. Кожне федеральне обвинувачення передбачає до 20 років ув’язнення. Окремо Німеччина також обвинувачує Андресена у кількох епізодах приховування відмивання грошей, кожен з яких карається до п’яти років позбавлення волі.
Послання для крипто-простору
Справа Андресена стала символічним закриттям однієї з найбільш печально відомих даркнет-платформ.
“Технологія надала торговцям наркотиків більше й більше варіантів для розповсюдження своїх отрут у громади. На нас лежить обов’язок закрити ці варіанти та притягнути цих кіберзлочинців до відповідальності”, — підсумовує DEA Miami Field Division, спеціальний агент Майлз Ейлі.
Це розслідування проводилося IRS Criminal Investigation — Cyber Crimes Unit та DEA Miami Counternarcotic Cyber Investigations Task Force з істотною допомогою іноземних партнерів, включаючи німецькі органи Bundeskriminalamt та Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg. Справа підкреслює, що анонімність у крипто-просторі та даркнеті не є абсолютною. Фінансові сліди неминуче ведуть до території, де правоохоронці мають повноваження та інструменти для переслідування.
Джерело: Justice.gov
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: