Відмивання грошей

Засновник Binancе Чанпен Чжао проведе у вʼязниці 4 місяці — через «неналежний захист» від відмивання грошей на криптобіржі

Чжао визнав себе винним у листопаді, а 30 квітня отримав вирок, який передбачає 4-місячне ув'язнення. «У вас були фінансові можливості…

01.05.2024

Binance виплатить $4,3 млрд, щоб врегулювати справу про відмивання грошей — гендиректор криптобіржі Чанпен Чжао йде у відставку

Чжао також заплатить штраф у розмірі $50 млн. Найбільша у світі криптобіржа виплатить $4,3 млрд для врегулювання справи про відмивання…

22.11.2023

Поліція Іспанії арештувала CEO Bitzlato за підозрою у відмиванні грошей: конфісковано цифрові активи, готівку та майно на суму $19,8 млн

2 лютого іспанські правоохоронці затримали генерального директора, керівника відділу продажів та директора з маркетингу криптобіржі Bitzlato. Загалом спільними зусиллями поліції…

03.02.2023

У США заарештували засновника біржі Bitzlato — росіянина Анатолія Легкодимова — за обробку незаконних $700 млн

Анатолій Легкодимов — основний акціонер та співзасновник зареєстрованої в Гонконзі біржі віртуальної валюти Bitzlato. Його (громадянина росії, який нині проживає…

19.01.2023