Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, работа которой принесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
Отмечается, что злоумышленники под видом деятельности международной инвестиционной компании Forex Trend Limited привлекали средства граждан в особо крупных размерах, обещая получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе. Для привлечения клиентов и выманивания денег у них злоумышленники использовали предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки.
За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев на общую сумму более 340 млн грн. Полученные финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь компаний с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях. Также деньги выводились и частных лиц-предпринимателей. После этого деньги обналичивались на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой схемы и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и в Харьковской области. По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности. Также были выявлены и изъяты наличные денежные средства, полученные от махинаций, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Источник: СБУ
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: