Засновник блокчейну TRON Джастін Сан оголосив про запуск власної ШІ-системи для розслідування криптозлочинів. За його словами, система вже проаналізувала справи на загальну суму понад $1 млрд — і робить це в рекордно короткі терміни.
За його розрахункаи, 10% від загальної суми проаналізованих справ, тобто $100 млн, планують виділити як винагороди. Їх отримають так звані white-hat хакери, інформатори з ключовими даними і правоохоронні органи, залучені до розслідувань. Система розгортатиметься у співпраці з судовими органами Китаю, Гонконгу, США та ОАЕ, з подальшим розширенням на інші зацікавлені юрисдикції.
“Ми самостійно розробили ШІ-детективну систему, здатну систематично обробляти складні дані у справах і встановлювати підозрюваних у надзвичайно короткі строки, допомагаючи судовим органам притягнути їх до відповідальності”, — написав Сан у X.
Серед уже ідентифікованих підозрюваних Сан назвав компанію FDT (First Digital Trust), її генерального директора Вінсента Чока, ARIA та Меттью Вільяма Бріттейна. Ці імена фігурують у справі про нецільове використання резервів стейблкоїна TrueUSD (TUSD) — йдеться про понад $456 млн, які нібито були виведені через First Digital Trust і ARIA Commodity Finance Fund у 2021-2022 роках, а також ще $109 млн у 2020-2021 роках. Серед пов’язаних осіб також фігурує Крістіан Александер Бенке, керівник фінансів і операцій TrueCoin — дочірньої структури Archblock, колишнього оператора TUSD.
“Загальна вартість кримінальних справ, проаналізованих на сьогодні, перевищує один мільярд доларів США. Ми виділимо 10% від цієї суми — загалом сто мільйонів доларів США — як винагороди для white-hat учасників, які нададуть ключові зачіпки, та для задіяних правоохоронних органів”, — уточнив Сан у тому ж пості.
Нинішнє оголошення є ескалацією тривалого конфлікту. У травні 2025 року Сан запустив платформу Web3Bounty.io і оголосив початкову винагороду в $50 млн для інформаторів у справі FDT — нова сума вдвічі більша. FDT заперечує звинувачення Сана й подала проти нього позов про дифамацію; жодному з названих осіб офіційних кримінальних обвинувачень у рамках цих тверджень поки не висунуто.
Втім, суд Дубайського міжнародного фінансового центру вже виніс рішення про заморожування активів у справі. Гонконгські судові документи фіксують звинувачення у виплаті Чоком прихованих комісійних на $15,5 млн структурі “Glass Door”, а також несанкціонований торговий кредит у $15 млн від FDT до Aria DMCC, згодом перекласифікований як фондова інвестиція. За фінзвітністю, поданою до гонконгських регуляторів, чисті активи FDT у 2024 фінансовому році становили мінус $13 млн.
Система, за описом, здатна сканувати великі обсяги онлайн-даних і виявляти підозрілі патерни майже в реальному часі. У криптоспільноті реакція на ініціативу неоднозначна: частина розробників та інвесторів вбачає у ШІ необхідний інструмент протидії складним шахрайським схемам, інші висловлюють занепокоєння щодо конфіденційності даних і концентрації впливу в системах, що перебувають під контролем великих гравців індустрії.
Як Китай відмиває кошти усього світу через криптовалюти: розслідування Chainalysis
Джерело: Х
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: