CEO Tron запустив платформу розслідування криптозлочинів за допомогою ШІ: вже розкрито справи на $1 млрд

Основатель блокчейна TRON Джастин Сан объявил о запуске собственной ИИ-системы для расследования криптопреступлений. По его словам, система уже проанализировала дела на общую сумму более $1 млрд — и делает это в рекордно короткие сроки.

По его расчетам, 10% от общей суммы проанализированных дел, то есть $100 млн, планируют выделить в качестве вознаграждения. Их получат так называемые white-hat хакеры, информаторы с ключевыми данными и правоохранительные органы, привлеченные к расследованиям. Система разворачивается в сотрудничестве с судебными органами Китая, Гонконга, США и ОАЭ, с последующим расширением на другие заинтересованные юрисдикции.

«Мы самостоятельно разработали ИИ-детективную систему, способную систематически обрабатывать сложные данные по делам и устанавливать подозреваемых в чрезвычайно короткие сроки, помогая судебным органам привлечь их к ответственности», — написал Сан в X.

Среди уже идентифицированных подозреваемых Сан назвал компанию FDT (First Digital Trust), ее генерального директора Винсента Чока, ARIA и Мэттью Уильяма Бриттейна. Эти имена фигурируют в деле о нецелевом использовании резервов стейблкоина TrueUSD (TUSD) — речь идет о более $456 млн, которые якобы были выведены через First Digital Trust и ARIA Commodity Finance Fund в 2021-2022 годах, а также еще $109 млн в 2020-2021 годах. Среди связанных лиц также фигурирует Кристиан Александер Бенке, руководитель финансов и операций TrueCoin — дочерней структуры Archblock, бывшего оператора TUSD.

«Общая стоимость уголовных дел, проанализированных на сегодня, превышает один миллиард долларов США. Мы выделим 10% от этой суммы — всего сто миллионов долларов США — в качестве вознаграждения для white-hat участников, которые предоставят ключевые зацепки, и для задействованных правоохранительных органов», — уточнил Сан в том же посте.

Нынешнее объявление является эскалацией затянувшегося конфликта. В мае 2025 года Сан запустил платформу Web3Bounty.io и объявил первоначальное вознаграждение в $50 млн для информаторов по делу FDT — новая сумма вдвое больше. FDT отрицает обвинения Сана и подала против него иск о диффамации; ни одному из названных лиц официальных уголовных обвинений в рамках этих утверждений пока не выдвинуто.

Впрочем, суд Дубайского международного финансового центра уже вынес решение о замораживании активов по делу. Гонконгские судебные документы фиксируют обвинения в выплате Чоком скрытых комиссионных на $15,5 млн структуре «Glass Door», а также несанкционированный торговый кредит в $15 млн от FDT к Aria DMCC, впоследствии переклассифицированный как фондовая инвестиция. По финотчетности, поданной гонконгским регуляторам, чистые активы FDT в 2024 финансовом году составили минус $13 млн.

Система, по описанию, способна сканировать большие объемы онлайн-данных и выявлять подозрительные паттерны почти в реальном времени. В криптосообществе реакция на инициативу неоднозначная: часть разработчиков и инвесторов видит в ИИ необходимый инструмент противодействия сложным мошенническим схемам, другие выражают беспокойство относительно конфиденциальности данных и концентрации влияния в системах, находящихся под контролем крупных игроков индустрии.