Трое граждан россии обвинены федеральным большим жюри США в отмывании грязных денег через так называемые криптомиксеры: Blender.io и Sinbad.io.
«Blender.io и Sinbad.io использовались преступниками по всему миру для отмывания денег, полученных от программ-вымогателей, краж виртуальной валюты и других преступлений, — заявил федеральный прокурор Райан К. Бьюкенан. — Это обвинение демонстрирует нашу решимость в борьбе с инфраструктурой, которая позволяет киберпреступникам обкрадывать американцев и скрывать свои незаконно полученные доходы».
Согласно материалам обвинения, троица россиян управляла криптовалютными миксерами, которые позволяли скрывать реальное происхождение средств, в том числе полученных через программы-вымогатели и мошеннические операции.
Blender.io работал с 2018 по 2022 годы, предлагая услуги, которые уверяли пользователей в полной анонимности, в том числе «политику отсутствия журналов» и отсутствие регистрации. После его закрытия через несколько месяцев начал функционировать Sinbad.io, который предоставлял аналогичные услуги. 27 ноября 2023 года Sinbad.io был закрыт благодаря правоохранительной операции.
Оба сервиса были санкционированы Министерством финансов США. Blender.io попал под санкции 6 мая 2022 года из-за использования его Северной Кореей для отмывания виртуальной валюты. 29 ноября 2023 года санкции были наложены и на Sinbad.io.
Роман Остапенко (55 лет), Александр Олийник (44 года) и Антон Тарасов (32 года) обвинены в заговоре с целью отмывания денег и ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денег. Остапенко и Олийник были задержаны 1 декабря 2024 года, тогда как Тарасов в настоящее время находится в розыске.
Закрытие Sinbad.io стало возможным благодаря сотрудничеству правоохранительных органов Нидерландов, США, Австралии и Финляндии.
По данным Reuters, российские компании начали применять биткоин и другие цифровые валюты для международных расчетов со своими союзниками.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: