Чжао визнав себе винним у листопаді, а 30 квітня отримав вирок, який передбачає 4-місячне ув’язнення.
«У вас були фінансові можливості та повноваження, щоб забезпечити дотримання кожного окремого нормативного акта, але ви не скористалися цією можливістю», — сказав окружний суддя США Річард Джонс Чжао згідно з повідомленням Reuters.
Федеральні прокурори вимагали для Чжао 3 років в’язниці, а захист наполягав на 5 місяцях умовно.
«Мені дуже шкода», — казав Чжао. «Я вважаю, що першим кроком до прийняття відповідальності є повне визнання помилок. Мені не вдалося запровадити адекватну програму боротьби з відмиванням грошей… Зараз я усвідомлюю серйозність цієї помилки».
У листопаді Чжао, більш відомий як CZ, уклав угоду з урядом США щодо завершення багаторічного розслідування Binance — найбільшої у світі біржі криптовалют. В рамках угоди Чанпен також залишив посаду гендиреректора (за даними CNBC, він все ще володіє приблизно 90% акціями Binance).
Чжао звинувачують у «навмисному» невиконанні ефективної програми боротьби з відмиванням грошей, як того вимагає Закон про банківську таємницю, а також у дозволі Binance обробляти транзакції, пов’язані з доходами від незаконної діяльності (у тому числі між американцями та окремими особами, які перебувають під санкціями). США зобов’язали Binance виплатити $4,3 млрд у вигляді штрафу та конфіскації.
Комісія з цінних паперів і бірж США і Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами окремо позивались до Binance через звинувачення в неправильному поводженні з клієнтськими активами та роботі незаконної незареєстрованої біржі в США.
Представник Binance сказав у заяві CNBC, що криптобіржа здійснила «значні вдосконалення комплаєнсу», зокрема щодо виявлення протидії відмиванню грошей і «найму ключового персоналу з комплаєнсу».
Нагадаємо, раніше до 25 років ув’язнення засудили засновника криптобіржі FTX Сема Банкмана-Фріда, якого звинуватили в шахрайстві та зловживанні коштами клієнтів
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: