Чанпен Чжао та Binance зіштовхуються з новим позовом, в якому криптобіржу звинувачують у свідомому сприянні ХАМАС у переміщенні коштів перед нападом угруповання на Ізраїль у 2023 році. Позов, поданий у понеділок, ініційований більш ніж 300 постраждалими та членами сімей жертв атаки.
Криптобіржу звинувачують у тому, що вона озволяла ХАМАС переводити кошти протягом років, що передували нападові, який стався 7 жовтня 2023 року. Позов поданий у федеральному суді Північної Дакоти, відповідачами є сама біржа Binance, її співзасновник Чанпен Чжао та керівник топ-рівня Гуаньїн Чень. У скарзі стверджується, що Binance “свідомо сприяла” незаконним транзакціям для ХАМАС та іноземних терористичних організацій (FTO), внесених до списку США..
“Протягом років відповідачі свідомо, навмисно та систематично допомагали ХАМАС, IRGC, Хезболла, PIJ та іншим терористичним групам переводити та приховувати еквівалент сотень мільйонів доларів США через платформу Binance на підтримку їхньої терористичної діяльності”, Ця допомога сприяла атакам 7 жовтня та подальшим терористичним атакам, здійсненим ХАМАС, Хезболлою та PIJ”, — йдеться в скарзі.
284-сторінковий позов описує, як Binance нібито дозволяла здійснювати понад 50 млн транзакцій на суму $300 млн до атак і $115 млн після них на блоккчейн-гаманці, пов’язані з бойовими угрупованнями. Стверджується, що Binance свідомо структурувала свої операції — зокрема використовуючи офшори, об’єднані гаманці та слабку верифікацію клієнтів — щоб ускладнити відстеження коштів та ідентифікацію рахунків FTO. Деякі з них нібито продовжували працювати навіть після угоди Binance з владою США у 2023 році. Binance наразі стикається з кількома іншими аналогічними позовами в США.
“Як глобальна криптобіржа ми повністю дотримуємося міжнародно визнаних санкційних законів, як і інші фінансові установи. Для контексту: керівники FinCEN та OFAC Міністерства фінансів США підтвердили, що криптовалюта не є широковживаним інструментом для терористів ХАМАС”, — .повідомив представник Binance у вівторок.
Юридичні проблеми Binance досягли піку в листопаді 2023 року, коли компанія визнала провину у відмиванні грошей і порушенні санкційних законів та погодилась сплатити штраф у розмірі $4,3 млрд. У рамках цієї угоди Чанпен Чжао також визнав провину, тож минулого року відсидів 4 місяца у в’язниці, а минулого місяця отримав помилування від президента Дональда Трампа — втім, останній так і не зміг пояснити, за що саме.
Джерело: New York Times
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: