Британія наклала санкції на криптокомпанії з Киргизстану, які допомогали рф відмивати гроші
20 серпня Сполучене Королівство оголосило про нові санкції, спрямовані проти киргизьких фінансових мереж, які використовує росія для обходу західних санкцій. Британський уряд ввів обмеження…
Росіянин у США відмив $530 млн через криптовалютну фірму Evita, щоб обійти санкції проти банків рф
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення громадянину росії Юрію Гугніну, мешканцю Нью-Йорка, у відмиванні $530 млн через власну криптовалютну фірму Evita. Злочини відбувались з червня 2023…
Криптобіржа eXch закриється через звинувачення у допомозі хакерам Lazarus відмити вкрадене у Bybit
Криптобіржа eXch оголосила про припинення роботи з 1 травня після появи звинувачень у допомозі з відмиванням коштів хакерами, що вкрали у Bybit $1,5 млрд. За це рішення проголосувала більшість…
В США скасували санкції проти криптомікшера Tornado Cash: токен TORN зріс втричі
Окружний суд США Західного округу Техасу скасував санкції проти децентралізованого криптомікшера Tornado Cash, який перебував у «чорному списку» Управління з контролю за іноземними активами (OFAC)…
США висунули обвинувачення трьом росіянам за організацію роботи криптомікшерів
Троє громадян росії обвинувачені федеральним великим журі США у відмиванні брудних коштів через так звані криптомікшери: Blender.io та Sinbad.io.
Tether відкидає звинувачення у незаконних операціях з USDT
Генеральний директор (CEO) Tether Паоло Ардоїно заперечує, що його компанія потрапила під розслідування федеральних агентств США. У своєму пості на платформі X він прокоментував публікацію Wall Street…
Мінюст США перекрив російську схему відмивання грошей через три криптобіржі
Міністерство юстиції США (DOJ) вилучило домени трьох криптобірж, пов’язаних з відмиванням грошей для рф на загальну суму понад $800 млн. Як зазначено у пресрелізі, UAPS, PM2BTC та Cryptex сприяли…
Засновник Binancе Чанпен Чжао проведе у вʼязниці 4 місяці — через «неналежний захист» від відмивання грошей на криптобіржі
Чжао визнав себе винним у листопаді, а 30 квітня отримав вирок, який передбачає 4-місячне ув’язнення.
Binance виплатить $4,3 млрд, щоб врегулювати справу про відмивання грошей — гендиректор криптобіржі Чанпен Чжао йде у відставку
Чжао також заплатить штраф у розмірі $50 млн.
Поліція Іспанії арештувала CEO Bitzlato за підозрою у відмиванні грошей: конфісковано цифрові активи, готівку та майно на суму $19,8 млн
2 лютого іспанські правоохоронці затримали генерального директора, керівника відділу продажів та директора з маркетингу криптобіржі Bitzlato. Загалом спільними зусиллями поліції Франції,…
У США заарештували засновника біржі Bitzlato — росіянина Анатолія Легкодимова — за обробку незаконних $700 млн
Анатолій Легкодимов — основний акціонер та співзасновник зареєстрованої в Гонконзі біржі віртуальної валюти Bitzlato. Його (громадянина росії, який нині проживає в Китаї) звинувачують в…
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: