Чанпена Чжао та Binance звинувачують у сприянні фінансуванню ХАМАС

Чанпен Чжао и Binance сталкиваются с новым иском, в котором криптобиржу обвиняют в сознательном содействии ХАМАС в перемещении средств перед нападением группировки на Израиль в 2023 году. Иск, поданный в понедельник, инициирован более чем 300 пострадавшими и членами семей жертв атаки.

Криптобиржу обвиняют в том, что она позволяла ХАМАС переводить средства в течение лет, предшествовавших нападению, которое произошло 7 октября 2023 года. Иск подан в федеральном суде Северной Дакоты, ответчиками являются сама биржа Binance, ее соучредитель Чанпен Чжао и руководитель топ-уровня Гуаньин Чэнь. В жалобе утверждается, что Binance «сознательно способствовала» незаконным транзакциям для ХАМАС и иностранных террористических организаций (FTO), внесенных в список США.

«В течение лет ответчики сознательно, намеренно и систематически помогали ХАМАС, IRGC, Хезболла, PIJ и другим террористическим группам переводить и скрывать эквивалент сотен миллионов долларов США через платформу Binance в поддержку их террористической деятельности», Эта помощь способствовала атакам 7 октября и последующим террористическим атакам, совершенным ХАМАС, Хезболлой и PIJ», — говорится в жалобе.

284-страничный иск описывает, как Binance якобы позволяла совершать более 50 млн транзакций на сумму $300 млн до атак и $115 млн после них на блокчейн-кошельки, связанные с боевыми группировками. Утверждается, что Binance сознательно структурировала свои операции — в частности используя офшоры, объединенные кошельки и слабую верификацию клиентов — чтобы усложнить отслеживание средств и идентификацию счетов FTO. Некоторые из них якобы продолжали работать даже после соглашения Binance с властями США в 2023 году. Binance в настоящее время сталкивается с несколькими другими аналогичными исками в США.

«Как глобальная криптобиржа мы полностью соблюдаем международно признанные санкционные законы, как и другие финансовые учреждения. Для контекста: руководители FinCEN и OFAC Министерства финансов США подтвердили, что криптовалюта не является широко используемым инструментом для террористов ХАМАС», — .сообщил представитель Binance во вторник.

Юридические проблемы Binance достигли пика в ноябре 2023 года, когда компания признала вину в отмывании денег и нарушении санкционных законов и согласилась оплатить штраф в размере $4,3 млрд. В рамках этой сделки Чанпен Чжао также признал вину и в прошлом году отсидел 4 месяца в тюрьме, а в прошлом месяце получил помилование от президента Дональда Трампа — впрочем, последний так и не смог объяснить, за что именно.

Источник: New York Times