Коли я розбагатію, то нікому не скажу. Але будуть знаки.

В Окружному суді США обвинувачення за чотирма пунктами висунули 12 особам — громадянам США та іноземцям — за хакерство у США, так і за кордоном. Загальна сума викрадених коштів перевищує $243 млн. Кількох підозрюваних заарештовано цього тижня у Каліфорнії, ще двоє переховуються, ймовірно, у Дубаї. Згідно з матеріалами справи, злочинна організація діяла з жовтня 2023 року до березня 2025 року.

Більшості звинувачених близько 20 років. Вони витратили $4 млн у нічних клубах, та ще $9 млн на брендове вбрання, оренду розкішних вілл, охорону і парк із щонайменше 28 екзотичних авто вартістю від $100 тис. до $3,8 млн.

Хакери зламували сайти та сервери, щоб отримати криптовалютні бази даних або купували їх у даркнеті. Потім вони шукали у базах найбагатших жертв. Дзвінки здійснювалися під виглядом кіберфахівців, які нібито допомагають захистити облікові записи. Вкрадену криптовалюту відмивали шляхом переведення в готівку або банківськими переказами.

Підозрювані використовували численні механізми маскування — зокрема “peel chains”, віртуальні гаманці-проксі та VPN. Зокрема, 18 серпня 2024 року Мелоун Лем виманив у жертви у Вашингтоні понад 4100 біткоїнів (близько $230 млн на той момент). За даними криптодетектива ZachXBT, ці активи вкрали у кредитора пізніше збанкрутілої криптоплатформи Genesis.

В іншому випадку в липні 2024 року він із поплічниками викрав криптовалюту на суму понад $14 млн. Також угруповання вдавалось до квартирних крадіжок. У липні 2024 року Марлон Ферро, за даними слідства, проник у будинок у Нью-Мексико та викрав апаратний гаманець, поки Лем стежив за місцеперебуванням жертви через її iCloud.

Крім того, фігуранти справи займалися відмиванням грошей шляхом обміну криптовалюти на готівку без ліцензії, бронюванням приватних перельотів, орендою елітного житла за фальшивими документами, реєстрацією дорогих авто на підставні компанії, а також надсилали готівку поштою, приховуючи її в іграшках Squishmallow.

Джерело: Justice.gov, ZachXBT