Мексиканские правоохранители 22 февраля 2026 года ликвидировали Немесио Осегеру Сервантеса, известного как «Эль Менчо», главу наркокартеля «Новое поколение Халиско» (Jalisco New Generation Cartel, или CJNG), который системно интегрировал криптовалюты в незаконные финансовые операции.
Расследование США и Мексики показало: цифровые валюты стали ключевым инструментом для перемещения и сокрытия доходов, включая миллиарды долларов транзакций. Судебные материалы США свидетельствуют, что сети, связанные с CJNG, осуществляли трансакции, охватывающие не менее $300-500 млн в криптовалюте с помощью комплексных схем через несколько криптоадресов и брокеров. Часть потоков проходила через P2P-торговлю, криптообменники и внебиржевые сервисы, минимизируя связь с традиционной банковской системой.
Аналитика компании TRM Labs подтверждает, что преступники использовали стейблкоины (например, USDT), биткоин и менее отслеживаемые токены для мгновенных международных переводов. TRM зафиксировала, что адреса, связанные с картелем, получали и передавали сотни миллионов долларов в крипте между США, Китаем и Мексикой без привычного финмониторинга. По данным TRM, в 2022 году правоохранители США уже идентифицировали транзакции на десятки миллионов долларов, связанные с финансированием незаконной деятельности мексиканских группировок. Часть средств двигалась через длинные цепи кошельков, что значительно усложняло отслеживание конечных получателей. Также в 2023 году в США расследовали дело брокера, который конвертировал и выводил средства примерно $740 тыс. картеля через криптовалютные каналы, в сочетании с наличными и офлайн-обменниками. Во время задержания только в его машине нашли более $600 тыс.
TRM Labs описывает, как сети пересылали миллионы долларов ежемесячно между криптокошельками, где деньги превращались в стейблкоины, а затем направлялись в регионы наркоторговли для оплаты логистики, закупки прекурсоров или возврата в виде прибыли. Insight Crime указывает, что CJNG тесно взаимодействовал с финансовыми посредниками в США. По материалам судов, одна часть криптопотоков проходила через адреса на блокчейне Ethereum, связанные с поступлениями в виде цифровых платежей, которые вели к поставщикам картеля. Правоохранительные источники подчеркивают, что преступники применяли технологии «миксеров» и криптобирж, чтобы запутывать пути транзакций, делая невозможным установление источника и назначения средств. TRM Labs назвала это системной попыткой обхода банковского контроля и AML-правил.
Дополнительно в отчетах отмечается, что криптовалютные операции все чаще сочетаются с традиционными схемами «черного» валютного обмена: наличные, полученные от продажи наркотиков в США, передаются финансовым посредникам, которые на месте выкупают эквивалент в цифровых активах и переводят его партнерам по картелю за рубежом. Такая модель позволяет сократить физическое перемещение денег через границу и уменьшить риски конфискации, что фактически превращает криптовалюту в отдельный слой финансовой инфраструктуры транснациональной наркоторговли.
В августе 2025 года TRM инициировала Beacon Network — сеть для обмена данными в реальном времени между криптобиржами и правоохранителями, чтобы отслеживать подозрительные транзакции. Это стало реакцией на быстрый рост использования криптовалют для нелегальных финансовых потоков, в частности тех, которые связаны с мексиканскими картелями. Ликвидация Эль Менчо — важное событие в борьбе с финансовой инфраструктурой CJNG, но эксперты предупреждают, что без международной координации и более эффективного контроля над крипторухами подобные схемы продолжат существовать. Противодействие «криптостиркам» остается одним из главных вызовов правоохранителей в 2026 году.
Источник: BBC
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: