Альваро Ромільйо, іспанський крипто-інфлюенсер, відомий як CryptoSpain, був затриманий без можливості застави за звинуваченням у шахрайстві. Внаслідок Ponzi-схеми було ошукано 3 000 інвесторів на понад $300 млн. Влада конфіскувала 27 розкішних автомобілів, зокрема Ferrari, Jaguar, Porsche, BMW та Mercedes.

Ромільйо, засновника Madeira Invest Club (MIC), заарештували після того, як правоохоронці виявили сингапурський банківський рахунок з €29 млн ($33,5 млн), який був пов’язаний з його діяльністю. Суддя Хосе Луїс Калава ухвалив рішення про арешт без права застави, вказавши на ризик, що Ромільйо може втекти з країни. Іспанські слідчі почали розслідування проти MIC наприкінці 2024 року, коли було подано три скарги на діяльність клубу. Згідно з даними Громадянської гвардії, MIC заманював інвесторів депозитами від €2 000, обіцяючи гарантувати викуп і високі доходи — до 20% річних. За ці кошти клуб купував контракти на цифрове мистецтво, а також частки в розкішних предметах, таких як яхти, Ferrari та золото.

Ромільйо визнав, що намагався відшкодувати інвесторам їхні кошти, повернувши гроші 2 700 людям, однак він робив це готівкою, не маючи документів на підтвердження цих виплат. Відомо, що він також надав допомогу правоохоронцям у вилученні криптоактивів, зокрема конфіскованих автомобілів. Однак ці кошти не покривають збитків від шахрайства, яке, за оцінками, завдало потерпілим збитків на суму €260 млн ($300 млн). Втім, це не рекорд: півтора місяці тому у справі “королеви біткоїну” поліція конфіскувала аж $7,3 млрд.

У суді також стало відомо, що Ромільйо фінансував виборчу кампанію іспанського депутата Європарламенту Альвіса Переса, лідера правої партії SALF, переказавши йому €100 000 готівкою без відповідних документів. Перес тепер під слідством в окремій справі, пов’язаній з фінансуванням цієї кампанії. Розслідування триває, і, якщо його, як і Ромільйо, визнають винними, вони можуть отримати від 9 до 18 (якщо злочин визнають масовим) років ув’язнення.

Ромільйо, за версією слідчих, намагався втекти, коли було виявлено його зв’язки з іноземними банківськими рахунками. Згідно з іспанським законодавством, будь-які внески на вибори понад €25 000 повинні бути зареєстровані в суді, а донати більше €50 000 заборонені. Після цього, на основі даних, які надав Ромільйо, було розпочато додаткове розслідування щодо нелегальних платежів. Це не єдиний крипто-скандал у політиці: так, нещодавно під суд за  участь у розповсюдженні шахрайських токенів потрапили навіть Меланія Трамп та Хав’єр Мілей.

Джерело: The Block