Мексиканські правоохоронці 22 лютого 2026 року ліквідували Немесіо Осегеру Сервантеcа, відомого як “Ель Менчо”, голову наркокартеля “Нове покоління Халіско” (Jalisco New Generation Cartel, або CJNG), який системно інтегрував криптовалюти у незаконні фінансові операції.
Розслідування США та Мексики показало: цифрові валюти стали ключовим інструментом для переміщення і приховування прибутків, включно з мільярдами доларів транзакцій. Судові матеріали США свідчать, що мережі, повʼязані з CJNG, здійснювали трансакції, що охоплюють щонайменше $300-500 млн у криптовалюті за допомогою комплексних схем через кілька криптоадрес і брокерів. Частина потоків проходила через P2P-торгівлю, криптообмінники та позабіржові сервіси, мінімізуючи звʼязок із традиційною банківською системою.
Аналітика компанії TRM Labs підтверджує, що злочинці використовували стейблкоїни (наприклад, USDT), біткоїн і менш відстежувані токени для миттєвих міжнародних переказів. TRM зафіксувала, що адреси, повʼязані з картелем, отримували та передавали сотні мільйонів доларів у крипті між США, Китаєм і Мексикою без звичного фінмоніторингу. За даними TRM, у 2022 році правоохоронці США вже ідентифікували транзакції на десятки мільйонів доларів, пов’язані з фінансуванням незаконної діяльності мексиканських угруповань. Частина коштів рухалася через довгі ланцюги гаманців, що значно ускладнювало відстеження кінцевих одержувачів. Також у 2023 році в США розслідували справу брокера, який конвертував і виводив кошти приблизно $740 тис. картелю через криптовалютні канали, у поєднанні з готівкою та офлайн-обмінниками. Під час затримання лише в його машині знайшли понад $600 тис.
TRM Labs описує, як мережі пересилали мільйони доларів щомісяця між криптогаманцями, де гроші перетворювалися на стейблкоїни, а потім надсилалися у регіони наркоторгівлі для оплати логістики, закупівлі прекурсорів чи повернення у вигляді прибутків. Insight Crime вказує, що CJNG тісно взаємодіяв із фінансовими посередниками у США. За матеріалами судів, одна частина криптопотоків проходила через адреси на блокчейні Ethereum, повʼязані із надходженнями у вигляді цифрових платежів, що вели до постачальників картелю. Правоохоронні джерела підкреслюють, що злочинці застосовували технології “міксерів” і криптобірж, щоб заплутувати шляхи транзакцій, роблячи неможливим встановлення джерела і призначення коштів. TRM Labs назвала це системною спробою обходу банківського контролю і AML-правил.
Додатково у звітах зазначається, що криптовалютні операції дедалі частіше поєднуються з традиційними схемами “чорного” валютного обміну: готівка, отримана від продажу наркотиків у США, передається фінансовим посередникам, які на місці викуповують еквівалент у цифрових активах і переказують його партнерам картелю за кордоном. Така модель дозволяє скоротити фізичне переміщення грошей через кордон і зменшити ризики конфіскації, що фактично перетворює криптовалюту на окремий шар фінансової інфраструктури транснаціональної наркоторгівлі.
У серпні 2025 року TRM ініціювала Beacon Network — мережу для обміну даними у реальному часі між криптобіржами та правоохоронцями, щоб відслідковувати підозрілі транзакції. Це стало реакцією на швидке зростання використання криптовалют для нелегальних фінансових потоків, зокрема тих, що повʼязані з мексиканськими картелями. Ліквідація Ель Менчо — важлива подія у боротьбі з фінансовою інфраструктурою CJNG, але експерти попереджають, що без міжнародної координації та ефективнішого контролю над крипторухами подібні схеми продовжать існувати. Протидія “криптопранням” залишається одним із головних викликів правоохоронців у 2026 році.
Джерело: BBC
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: