Криптоскандал у США: токен Трампа $WLFI пов'язують з північнокорейськими хакерами, російськими санкційними схемами та іранською біржею

Американские сенаторы Элизабет Уоррен и Джек Рид добиваются расследования криптовалютной компании World Liberty Financial, связанной с Трампом и его семьей, из-за связей с незаконными контрагентами в Северной Корее, Иране и рф.

В письме, направленном сенаторам, выражается обеспокоенность, что World Liberty Financial — криптокомпания, принадлежащая и управляемая семьей Трампа — представляет угрозу национальной безопасности, потому что не имеет адекватных предохранителей для препятствования перемещению средств или получению влияния над ее управлением со стороны злоумышленников.

“Продавая токены World Liberty Financial взяла деньги от людей с явными и очевидными связями с врагами США и повысила риски для национальной безопасности, дав им «место за столом» для влияния на управление компанией», — говорится в письме сенаторов.

Сенаторы ссылались на сентябрьский отчёт наблюдательной организации Accountable.US, в котором говорилось, что World Liberty Financial еще в январе продала токенов на сумму $10 тыс. трейдеру 0x9009, связанному со скандально известной северо-корейской хакерской группой Lazarus, подсанкционным российским токеном А7А5, иранской криптобиржей NoBitex.ir и Tornado Cash — известной площадкой для отмывания денег. World Liberty Financial отрицает любые правонарушения.

«World Liberty Financial провела тщательные проверки AML/KYC для каждого покупателя токенов $WLFI на этапе предварительной продажи и отклонила миллионы долларов от потенциальных покупателей, которые не прошли проверки», — сказал CNBC представитель компании World Liberty Financial.

На сайте World Liberty Financial как соучредители указаны Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Беррон Трамп. Часть «токенов управления» компании $WLFI выпустили в открытое обращение в сентябре. WLF заявляет, что владельцы токенов «играют ключевую роль в формировании будущего протокола», имеют возможность предлагать и голосовать за предложения компании.

При этом компания DT Marks DEFI LLC, связанная с Трампом и его семьей, владеет 22,5 млрд токенов $WLFI стоимостью более $3 млрд и имеет право на 75% доходов от продажи токенов. То есть каждый раз, когда токен управления продается, три четверти этих денег идут непосредственно президенту Трампу — говорят сенаторы. Они добавляют, что сроки их запроса являются критическими, поскольку Конгресс рассматривает новое регулирование криптовалют, которое может обезопасить токены от действующего надзора США и освободить эмитентов от ответственности.

Источник: CNBC