Mercado alcista de criptodivisas 2024: cómo no ser víctima de tu propia avaricia durante la euforia

El mercado de criptodivisas entró finalmente en una fase alcista a finales de 2024. Esto ofrece muchas oportunidades, pero los usuarios inexpertos pueden confundirse fácilmente y ser víctimas de su propia falta de conocimiento o codicia. Por lo tanto, invertir en medio de un mar «verde» requiere un enfoque competente. Siguiendo las reglas de la diversificación, la investigación de proyectos, la gestión de riesgos y la estrategia elegida, podrá proteger sus activos y obtener un buen beneficio.

La regla más importante es que nunca se debe invertir más de lo que se está dispuesto a perder. Pasemos ahora a una breve descripción del mercado de criptomonedas, los riesgos y la protección de las inversiones.

Contenido

1 Por fin el crecimiento
2 Cómo no deprimirse por culpa de los memes
3 Recomendaciones generales para operar con criptomonedas
4 «Rojo» casillas de verificación

Por fin el crecimiento

La llegada del invierno natural coincidió con el final del criptoinvierno. Los últimos meses han sido muy animados y llenos de acontecimientos. Bitcoin (BTC) ha estado actualizando sus máximos históricos y se acerca cada vez más a los 100.000 dólares tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses. Y las altcoins siguen su ejemplo.

Los números son importantes:

Nuevo récord histórico del bitcoin (BTC): 99.317 dólares.
Nuevo récord histórico de Solana (SOL): 264,64 dólares.
El máximo de cuatro años de Ripple (XRP) es de 1,6350 dólares.
Nuevo récord histórico de TRON (TRX) 0,2248 $.
Nuevo récord histórico de Sui (SUI): 3,94 $.

Acontecimientos clave en 2024:

La capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3,33 billones de dólares.
Se han aprobado ETF para ETH y BTC.
Solicitudes de ETF presentadas para SOLy XRP.
BTC estanque Séptimo activo mundial por capitalización.
Han surgido miles de nuevas fichas de memes, entre ellas las más exitosas: PNUT, CHILLGUYCABRA, GIGA, NEIRO. Laboratorios DWF y la Wintermute.
Capitalización total de los activos del mundo real tokenizados (RWA) logrado 12 000 millones de euros, atrayendo el apoyo de grandes actores como BlackRock y Boston Consulting Group.
La victoria de Donald Trump y del Partido Republicano en las elecciones estadounidenses.
Formación de un consejo asesor con representantes de empresas de criptomonedas.
Dimisión del principal opositor a la criptomoneda Gary Gensler como Presidente de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC).
Han surgido interesantes proyectos prometedores: Grass, Deep, EigenLayer, Avail.

Todo parece muy apetitoso. Especialmente cuando incluso Los expertos en corretaje de Bernstein aconsejan «comprar todo lo que pueda». Pero hay muchos «pero»….

Cómo no deprimirse por culpa de los memes

La tendencia principal de finales de 2024 y probablemente 2025 — memcoins. La red blockchain más popular para lanzar este tipo de proyectos es Solana (SOL), y Pump.fun es el líder entre las plataformas. Como era de esperar, aquí es donde se puede encontrar el mayor número de estafadores. Según Investigación Blockaidla mitad de los tokens lanzados bajo el esquema de preventa en Solana resultaron ser una estafa. Además, los blogueros influyentes ordeñan sin piedad a seguidores ingenuos por un par de cientos de dólares: el 86% de los memes promocionados por ellos, han perdido el 90% de su valor en tres meses.

Tres estrategias sencillas y eficaces para ganar dinero con memecoins (y más):

Redacción publicitaria. Se trata de una estrategia en la que un inversor encuentra las carteras de los operadores de éxito, analiza las operaciones y las copia. Las direcciones inteligentes pueden encontrarse utilizando escáneres de blockchain, GMGN o en gráficos de fichas. Antes de empezar a operar, es importante comprobar la actividad del operador: la naturaleza orgánica de las operaciones y la ausencia de trampas con los indicadores. Si ha estado perdiendo dinero durante varias operaciones seguidas, busque un nuevo patrón para el copytrading. La principal señal de un token prometedor es si varios smartwallets están invirtiendo en el proyecto.

Hype. Los tokens de memes suelen crearse a raíz de las tendencias actuales, que pueden seguirse a través de X (antes Twitter) y agregadores comerciales. Ejemplos de tendencias recientes: Agentes de IA, animales famosos (por ejemplo, PNUT), citas de personajes famosos, memes, DeSci. Sin embargo, cuantas más fichas se creen dentro de una misma tendencia, menor será la probabilidad de obtener un buen beneficio.

Principales monedas meme por capitalización bursátil (a 29 de noviembre)

Hundimiento. Preste atención al descenso del precio de una moneda prometedora y cómprela. Sin embargo, tienes que ser capaz de distinguir entre una caída temporal del valor y un colapso final. Lo que puede ayudarle con esto: el tamaño y la actividad de la comunidad, la promesa de la tendencia, y el almacenamiento de monedas por grandes jugadores (los llamados «ballenas»).

Tipos de lanzamientos de memecoin y cómo trabajar con ellos. Fuente: x.com/DeFiMinty

Recomendaciones generales para operar con criptomonedas

Los criptomercados son cíclicos. La actual fase de rápido crecimiento no durará para siempre. Los cambios en el sentimiento, las noticias regulatorias o los factores macroeconómicos pueden desencadenar una corrección. Por ejemplo, la brusca corrección de 2021 se tradujo en pérdidas significativas para los inversores con posiciones de riesgo excesivo. Por lo tanto, durante los mercados alcistas, es importante pensar estratégicamente, teniendo en cuenta tanto los beneficios potenciales como las posibles pérdidas. Esto le ayudará:

Diversificación de la cartera, es decir, distribución de los activos entre las principales criptomonedas (BTC, ETH), stablecoins y prometedoras altcoins o memecoins para reducir los riesgos.
Evitar un apalancamiento excesivo.
Órdenes stop-loss. Establecer límites para la venta automática de activos ayuda a limitar las pérdidas aunque no siga el mercado todo el tiempo.
Reequilibrio de la cartera. Revisar y ajustar la asignación de activos le ayudará a obtener beneficios y mantener el nivel de riesgo dentro de un margen cómodo.
Fijación parcial. Vender algunos activos en los picos de precios, dejando el resto en previsión de crecimiento.
Durante la fase de crecimiento, aparecerá un gran número de nuevos proyectos en el mercado de criptomonedas, y muchos de ellos serán fraudulentos. Por lo tanto, antes de comprar, investigue a fondo el equipo y la tecnología, la tokenómica, la utilidad y las perspectivas a largo plazo del token, y evalúe la actividad y el apoyo al proyecto por parte de la comunidad. Es una buena señal si entre los inversores figuran Paradigm, Binance, a16z, y han recaudado 50 millones de dólares o más en financiación.
Comprar y mantener (HODLing) es la mejor estrategia para los principiantes. Pero no es adecuada para todos los tokens. Es mejor utilizar este método para criptomonedas fuertes que para nuevos proyectos o memecoins que pueden depreciarse rápidamente.
Trading automatizado con bots — para los más avanzados. Puedes desarrollar un bot de trading tú mismo, instalar uno ya hecho o comprarlo. Pero no robots como este tipo (Pidió a ChatGPT que le ayudara a escribir el código del bot y perdió unos 2.500 dólares como resultado).

«Rojo» casillas de verificación

Si le ofrecen «ganar mucho dinero con riesgo cero» o descargar algo y hacerse rico — en las redes sociales, por correo electrónico, llamadas o en aplicaciones populares, es 100% estafa. Obviamente, como mínimo, no deberías hacer clic en enlaces desconocidos, y mucho menos abrir archivos y ficheros sospechosos.

He aquí algunas situaciones habituales:

Imitación de famosos. Los estafadores se hacen pasar por personajes famosos y prometen multiplicar tu dinero si inviertes en un determinado proyecto. Como mínimo, puede tratarse de páginas de redes sociales pirateadas.
Romances en línea. Si un sitio de citas te ofrece de repente invertir en criptomoneda o te pide que transfieras tokens, no lo hagas. No importa el pretexto.
Los estafadores pueden hacerse pasar por representantes de empresas conocidas o agencias gubernamentales. Pueden hacerse pasar por Amazon, Microsoft, bancos u otras organizaciones conocidas y denunciar «actividad sospechosa» en tu cuenta. Y luego te pedirán que compres criptodivisas para «proteger» tu dinero o revelar tus claves (frase de contraseña, etc.). Aquí puedes encontrar algunas ejemplos.
Falsos tokens criptográficos. Los estafadores crean fichas o monedas falsas y las anuncian en redes sociales o sitios web. Comprueba la información de fuentes fiables antes de comprar.
La cuenta de un amigo, colega o conocido también puede ser pirateada.
Firme las transacciones con cuidado y compruebe la dirección a la que transfiere sus activos. Tenga cuidado con los sitios a los que sigue los enlaces. Un error de una sola letra puede dejar tu cuenta completamente a cero.
Drenador. Se trata de una transacción maliciosa que se llevará todos los fondos de tu monedero de criptodivisas. Lo más desagradable es que puede ocultarse bajo la apariencia de recibir una ganancia, participar en un sorteo, etc.