El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado a Yuri Gugnin, ciudadano ruso residente en Nueva York, de blanquear 530 millones de dólares a través de su propia empresa de criptodivisas, Evita. Los delitos tuvieron lugar entre junio de 2023 y enero de 2025.
Gugnin se enfrenta a 22 cargos, entre ellos fraude bancario, evasión de sanciones y violaciones del control de exportaciones.
Gugin, de 38 años, también es conocido como Yuri Mashukov y George Goognin. Utilizó su empresa de criptomoneda, Evita, para canalizar 530 millones de dólares en pagos al extranjero a través de bancos estadounidenses y bolsas de criptomoneda, ocultando al mismo tiempo el origen y la finalidad de las transacciones.
De acuerdo con los documentos judiciales, Gugnin está acusado de fraude electrónico, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la realización de un negocio de transmisor de dinero sin licencia, la no aplicación de un programa eficaz de cumplimiento contra el lavado de dinero, la no presentación de informes de actividades sospechosas, lavado de dinero y cargos de conspiración relacionados. Gugnin fue detenido el 9 de junio.
El ruso viajó a Estados Unidos y blanqueó dinero bajo la apariencia de una start-up de criptomoneda, que luego utilizó para eludir sanciones y controles a la exportación y defraudar a instituciones financieras estadounidenses.
Según la acusación, Gugnin es el fundador, presidente, tesorero y responsable de cumplimiento de Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc. Utilizó ambas empresas para permitir que clientes extranjeros — muchos de los cuales tenían fondos en bancos rusos sancionados — le proporcionaran criptodivisas, que luego blanqueaba a través de carteras de criptodivisas y cuentas bancarias estadounidenses. Al final, Gugnin convertía los fondos en dólares estadounidenses u otras monedas fiduciarias y luego realizaba pagos a través de cuentas bancarias en Manhattan en nombre de sus clientes extranjeros. Las fuentes de los fondos estaban ocultas. La mayoría de los fondos se transfirieron a través de stablecoins Tether USDT.
El ruso mintió repetidamente a bancos y bolsas estadounidenses, diciéndoles que Evita no hacía negocios con organizaciones de Rusia ni trataba con entidades sancionadas. De hecho, muchos de los clientes de Gugnin estaban ubicados en Rusia, y facilitó pagos con fondos mantenidos en PJSC «Sberbank», PJSC «Sovcombank», PJSC «VTB Bank», y JSC «Tinkoff Bank». Gugnin tenía cuentas personales en dos bancos rusos sancionados, JSC «Alfa-Bank» y PJSC «Sberbank», con los que realizó transacciones mientras vivía en Estados Unidos.
Si es declarado culpable, Gugnin se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario; una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico, IEEPA, blanqueo de capitales y conspiración relacionada; una pena máxima de 10 años de prisión por no aplicar un programa eficaz contra el blanqueo de capitales y no informar de actividades sospechosas; y una pena máxima de cinco años de prisión por conspiración para defraudar a Estados Unidos y operar un negocio de envío de dinero sin licencia.
Fuente: Justice.gov