A medida que ha crecido la popularidad y el valor de las criptomonedas, también lo ha hecho el número de delitos relacionados con ellas. Y los maleantes han pasado recientemente del ciberespacio a actos más atrevidos y radicales: secuestros, extorsiones, torturas y asesinatos.
A principios de este año, en Francia David Balland, cofundador de la empresa francesa de monederos electrónicos Ledger, y su esposa fueron secuestrados. Afortunadamente, la operación especial terminó en rescate. Un total de 230 gendarmes y fuerzas especiales participaron en el rescate de los rehenes. La policía detuvo a nueve hombres y una mujer de entre 20 y 40 años. Ocurrió en París. El brazo de Balland estaba mutilado. Se pagó parte del rescate de 10 millones de euros en criptomoneda exigido por los secuestradores. Pero más tarde «se rastreó, congeló e incautó» casi la totalidad del importe.
El segundo caso también ocurrió en París. La semana pasada (13 de mayo), a plena luz del día, se intentó secuestrar a la hija embarazada de Pierre Noise, propietario de Paymium, un criptointercambio. Cuatro hombres enmascarados saltaron de una furgoneta blanca con la marca del servicio de reparto Chronopost. Sin embargo, la mujer y su pareja, así como los transeúntes, consiguieron defenderse, tras lo cual los asaltantes saltaron al coche y huyeron. Su hijo también estaba con la pareja durante el ataque.
Este es al menos el quinto ataque de extorsión de criptodivisas desde 2023 solo en Francia. Este descarado ataque es el último de una oleada de secuestros violentos en todo el mundo. También se han producido varios incidentes en Estados Unidos. Los objetivos eran ejecutivos de empresas de criptomonedas o sus familias. Las víctimas no sólo fueron golpeadas: en dos casos les cortaron los dedos.
Estos ataques suelen ser bastante primitivos: los delincuentes se basan en simples herramientas físicas para obligar a las víctimas a entregar su dinero.
El pirateo ha sido durante mucho tiempo el principal riesgo para los cripto-ricos. Pero para ser más astutos que los hackers, los sofisticados inversores en criptodivisas están pasando cada vez más de las carteras en línea a los dispositivos físicos (hardware), lo que hace mucho más difícil el robo a distancia. Por eso, los delincuentes se están pasando a las acciones físicas. La mayor amenaza para los cripto millonarios es la publicidad. Si el nombre es conocido, no es tan difícil encontrar formas y métodos.
Por eso el reciente se filtró información personal de casi 97 mil clientes de Coinbase. Esto ya ha provocado una pérdida de unos 400 millones de dólares. Los piratas informáticos se apoderaron no sólo de nombres, sino también de direcciones e instantáneas de saldos. La empresa dijo que probablemente los datos fueron robados por contratistas o personal de atención al cliente sobornados. Coinbase también informó de que le exigieron un rescate de 20 millones de dólares, pero se negó a pagar. Las autoridades estadounidenses competentes ya han abierto una investigación.
Además del hackeo de Coinbase, en julio de 2020 se produjo otra importante filtración de datos tras el hackeo de Ledger. Los hackers obtuvieron acceso a la base de datos de marketing de Ledger, nombres, correos electrónicos y direcciones físicas de 272.000 clientes. Un ciberataque a la consultora de riesgos Kroll también dio a los hackers acceso a las direcciones y otra información personal de los acreedores en la quiebra de la empresa de criptodivisas Genesis. En ambos casos, los datos de los usuarios acabaron en los mercados negros.
El aumento de la actividad de los delincuentes de criptomonedas también se vio impulsado por la subida general del valor de las criptomonedas. Por ejemplo, el precio del bitcoin ha subido un 57% a lo largo del año. Y casi un 1000% en los últimos 5 años. І BTC sigue creciendo.
Una criptomillonaria australiana escapó por los pelos de un secuestro en Estonia en julio de 2024, según informan los medios locales, tras luchar contra unos asaltantes que se hicieron pasar por pintores. En marzo de este año, la criptoinfluencer estadounidense y modelo de OnlyFans Caitlin Siragusa (Amouranth) fue atacada en su casa y le exigieron un ordenador portátil. Pero su marido se enzarzó en un tiroteo con los ladrones y consiguió proteger a la familia. Cuatro adolescentes fueron detenidos.
El año pasado, Amouranth presumió de su riqueza en sus redes sociales. Por ejemplo, ha publicado una captura de pantallaque muestra que tiene 211 BTC en su cuenta de Coinbase, lo que supone unos 22 millones de dólares al cambio actual del mercado.
Otro influencer online, Killian Desnoye, con el seudónimo de Teufeursmuy conocido por sus streams en YouTube y Twitch, fue víctima de los criptocriminales en 2023. El atacante se presentó como mensajero de Amazon, y cuando el padre de Desnais abrió la puerta, él y su compañero obligaron al hombre a entrar en un coche. Teufeurs recibió un vídeo de rescate en el que se veía a su padre atado con una pistola en la cabeza. Desnais informó a la policía, encontraron a su padre y detuvieron a los agresores. Pero recibieron el rescate.
Criptoinfluenciadores famosos inicialmente presumía de dinero y cosas lujosasy ahora se apresuran a cerrar sus perfiles en las redes sociales, exigiendo que sus direcciones y las de sus familiares se eliminen de los registros públicos.
Tras el ataque a la hija del CEO de Paymium, la compañía pidió a las autoridades francesas «que tomen medidas inmediatas para reforzar la protección de los empleados de las empresas del ecosistema de criptomonedas». El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, mantendrá una reunión para tratar cuestiones de seguridad. Retaillot dijo que el ataque es similar a otros secuestros recientes en Francia. Los líderes del grupo reclutaban a jóvenes delincuentes mediante apps como Telegram y Signal y luego controlaban» sus acciones a distancia.
Este incidente fue precedido por otro: El 1 de mayo, el padre de un criptoempresario fue tomado como rehén en París mientras paseaba a su perro. La policía liberó a la víctima sólo dos días después. Le faltaba un dedo. Cinco sospechosos de entre 18 y 26 años fueron detenidos.
Según el desarrollador de software Jameson Lopp, ha registrado al menos 219 ataques físicos a usuarios de criptodivisas desde 2014. Este año, ya ha registrado más de 20 incidentes en todo el mundo. Estos incidentes no solo ocurren en Francia o en los Países Bajos. Son de naturaleza global. Secuestradores, estafadores y bandas vigilan los monederos, buscan nombres y direcciones y aparecen por la noche armados.
Jethro Peilman, director general de la empresa holandesa Infinite Risks International, afirmó que su empresa está experimentando un aumento constante del número de contratos a largo plazo de clientes con grandes tenencias de criptomoneda.
La seguridad incluye ahora desde chóferes privados y guardias de seguridad las 24 horas del día hasta la comprobación de las redes sociales de las personas en busca de filtraciones de su ubicación en tiempo real. Infinite Risks International también supervisa las publicaciones para asegurarse de que los clientes no dejan pistas que puedan ayudar a posibles atacantes a encontrarlos.
Curiosamente, la propia Coinbase perdió 6,2 millones de dólares el año pasado para defender a su consejero delegado, Brian Armstrong. Eso es más de lo que JPMorgan, Goldman Sachs y Nvidia gastaron juntos en sus altos ejecutivos.
Robinhood gastó 1,6 millones de dólares en defender a Vlad Tenev. Circle Internet Group — 800 mil dólares para la protección de Jeremy Aller.
Los organizadores de la conferencia de criptomonedas EthCC de Cannes han anunciado que reforzarán la coordinación con la policía francesa, las fuerzas especiales y los contratistas privados en el evento de este año.