Tres ciudadanos rusos han sido acusados por un gran jurado federal de EE. UU. de lavado de dinero a través de los llamados mezcladores de criptomonedas Blender.io y Sinbad.io.
«Blender.io y Sinbad.io fueron utilizados por criminales alrededor del mundo para lavar dinero obtenido de ransomware, robos de moneda virtual y otros delitos», — declaró el fiscal federal Ryan K. Buchanan. — «Esta acusación demuestra nuestra determinación para luchar contra la infraestructura que permite a los ciberdelincuentes robar a los estadounidenses y ocultar sus ingresos ilegales».
Según los documentos de la acusación, el trío de rusos operaba mezcladores de criptomonedas que permitían ocultar el origen real de los fondos, incluidos los obtenidos a través de ransomware y operaciones fraudulentas.
Blender.io operó desde 2018 hasta 2022, ofreciendo servicios que aseguraban a los usuarios completa anonimidad, incluyendo una «política de no registros» y la falta de necesidad de registro. Algunos meses después de su cierre, comenzó a funcionar Sinbad.io, que ofrecía servicios similares. El 27 de noviembre de 2023, Sinbad.io fue cerrado gracias a una operación policial.
Ambos servicios fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. Blender.io fue sancionado el 6 de mayo de 2022 debido a su uso por Corea del Norte para lavar moneda virtual. El 29 de noviembre de 2023, se impusieron sanciones también a Sinbad.io.
Roman Ostapenko (55 años), Alexander Oliynyk (44 años) y Anton Tarasov (32 años) han sido acusados de conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transferencia de dinero no registrado. Ostapenko y Oliynyk fueron detenidos el 1 de diciembre de 2024, mientras que Tarasov actualmente está en búsqueda.
El cierre de Sinbad.io fue posible gracias a la cooperación de las fuerzas del orden de los Países Bajos, EE. UU., Australia y Finlandia.
Según Reuters, las compañías rusas han comenzado a usar bitcoin y otras monedas digitales para transacciones internacionales con sus aliados.
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