Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se retiró los dominios de tres criptointercambios asociados con el blanqueo de dinero para la federación rusa por un total de más de 800 millones de dólares. Según el comunicado de prensa, UAPS, PM2BTC y Cryptex facilitaron transacciones ilegales. Además, dos ciudadanos rusos han sido acusados de apropiarse indebidamente de millones de dólares a través de un esquema de blanqueo de dinero a gran escala en el que participaron ciberdelincuentes de todo el mundo.
Según documentos judiciales desclasificados, el DOJ ha acusado a un ciudadano de Rusia, Sergei Ivanov, también conocido como «Taleon», de prestar servicios de blanqueo de capitales a ciberdelincuentes, incluidos grupos de ransomware y traficantes de la darknet.
Ivanov supuestamente creó y operó los servicios rusos de pago e intercambio UAPS, PinPays y PM2BTC, que procesaron alrededor de 1.150 millones de dólares en activos digitales con fines de blanqueo de capitales entre julio de 2013 y agosto de 2024.
También se descubrió que otra criptobolsa, Cryptex, estaba implicada en el blanqueo de capitales. Procesó transacciones por valor de 1.400 millones de dólares, el 31% de las cuales estaban vinculadas a actividades delictivas. Las autoridades estadounidenses incautaron los dominios Cryptex.net y Cryptex.one. Estos sitios ofrecían anonimato a los usuarios, permitiéndoles registrarse en la bolsa sin cumplir los requisitos KYC.
Los documentos también implican a Timur Shakhmametov, un ruso acusado de dirigir Joker’s Stash, uno de los mayores sitios web de venta de tarjetas de crédito y débito robadas.
Según el comunicado de prensa, un análisis de la cadena de bloques de criptomonedas mostró que aproximadamente el 32% de todas las transacciones de bitcoins procesadas por estos intercambios estaban vinculadas a actividades delictivas. Alrededor de 158 millones de dólares en bitcoins estaban relacionados con fraudes, más de 8,8 millones estaban relacionados con el pago de fondos obtenidos a través de ransomware, y aproximadamente 4,7 millones procedían de la venta de sustancias ilegales en la darknet.
Junto con el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro de EE.UU. también impuso sanciones contra Ivanov y Cryptex. El Departamento de Estado de EE.UU. ha anunciado una recompensa de 11 millones de dólares por información que conduzca a la detención de otras personas implicadas en las actividades de Ivanov o Joker’s Stash.