El token del FBI, llamado NexFundAI, se creó sobre la base de Ethereum y se lanzó en el mercado de criptomonedas «bajo la cobertura».
Como resultado de la investigación, la Comisión de Bolsa y Valores acusó a tres «creadores de mercado» y a otras 9 personas físicas de presuntos esquemas de manipulación de precios de criptoactivos; mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 18 personas y organizaciones de presuntos «fraude y manipulación generalizados» en el mercado de criptomonedas.
Los sospechosos supuestamente hicieron anuncios falsos sobre tokens para crear la impresión de un mercado de negociación activo. Entre los creadores de mercado mencionados figuran ZMQuant, CLS Global y MyTrade, que negociaron NexFundAI en connivencia, sin saber que había sido creado por el FBI.
«Lo que el FBI ha descubierto en este caso es esencialmente una nueva vuelta de tuerca a los delitos financieros de la vieja escuela,» afirma el agente especial al mando Jody Cohen, responsable de la oficina del FBI en Boston.
Se señala que el esquema permitió a los organizadores ganar millones de dólares «» — 25 millones para devolver a los inversores. Comentarios CoinDesk el representante del FBI dijo que el comercio de la moneda NexFundAI ya está «restringido».
Fuente: The Verge