En Ucrania hay suficientes bolsas grandes y conocidas que trabajan con la hryvnia, pero están centralizadas (es decir, regulan y verifican a los clientes y las transacciones). Solo así se explica el deseo de un residente de la región de Sumy de comprar bitcoins por 60.000 dólares en alguna plataforma poco conocida.
La ciberpolicía detuvo a un residente de 23 años de la región de Kiev que creó una falsa bolsa de criptomonedas. El delincuente tenía pleno control sobre todas las funciones del sitio web: podía cambiar los saldos de las cuentas, editar el historial de transacciones y crear así la ilusión de transacciones reales de criptodivisas.
Y encontró un cliente: un residente de Sumy depositó 60.000 dólares en la bolsa falsa para comprar bitcoin. El administrador del sitio le sorteó monedas. En realidad, no se produjo ninguna transacción y el sospechoso, de 23 años, malversó el dinero. El estafador incluso ofreció a la víctima vender otros 100.000 dólares en bitcoins. Sin embargo, la víctima acudió a la policía.
El acusado fue detenido con el apoyo contundente de la compañía especial de policía in situ durante la transferencia de dinero. Como resultado de un registro autorizado, la policía se incautó del teléfono móvil y del Lexus del hombre, además del dinero. El importe de los daños causados superó los 7,6 millones de UAH.
El delincuente recibió un aviso de sospecha de fraude a una escala especialmente grande (Parte 5 Artículo 190 del Código Penal de Ucrania). Se enfrenta a penas de prisión de 3 a 8 años.
Fuente: Policía de la región de Sumy