Se trata de un tipo de estafa popular con «envenenamiento de direcciones»/ envenenamiento de direcciones — cuando los estafadores crean cuentas falsas con una dirección criptográfica falsa que contiene caracteres de nombre y apellido similares a los de la real.
Una transferencia de este tipo fue detectada recientemente por la firma de seguridad blockchain CertiK, que señaló que la víctima perdió 69,3 millones de dólares, o alrededor del 97% de sus activos de Coinbase.
Our system has detected a transfer of 1,155 WBTC (~$69.3m) to an address linked to address poisoning
EOA 0xd9A1 mimicked a transfer of 0.05 ETH which led the victim to send the funds to the wrong address
Stolen funds are here https://t.co/m2xpJW0QIZ pic.twitter.com/PWFhEsEN2G
— CertiK Alert (@CertiKAlert) May 3, 2024
Otra empresa, Peckshield, aclaró que los estafadores cambiaron los bitcoins robados por 23.000 Ethereum y luego transfirieron los fondos a otra dirección (según The Daily Hodl, Ethereum cotiza a 3116 dólares por moneda).
#PeckShieldAlert #Phishing A whale 0x1E22…8FD5 lost ~1,155 $WBTC (worth ~$71 million) after falling victim to address poisoning.
The phisher has swapped the stolen $WBTC for ~23K $ETH & transferred them out pic.twitter.com/dr7eTYQkAX— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) May 3, 2024
Especialistas de la plataforma criptográfica Trezor recomiende realice pequeñas transacciones de prueba antes de enviar una gran cantidad de dinero y fíjese bien en los dígitos de la dirección a la que se realiza la transferencia.
Según el FBI, en 2023, los fraudes relacionados con criptomonedas serán causó pérdidas al sector por valor de 3.940 millones de dólares — más de tres cuartas partes de las pérdidas por fraudes de inversión cometidos durante el año.
Otro informe señala que el llamado «fraude en la matanza de cerdos» / carnicería de cerdos costará a los inversores 75 millones de dólares en el periodo 2020-2024. Por lo general, los delincuentes utilizan las redes sociales o las aplicaciones de citas para identificar a posibles víctimas y establecer una relación de confianza (a veces romántica) con ellas, enviarles pequeños pagos y atraerlas para que realicen inversiones falsas en criptomonedas de mayor cuantía.
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